altstake.io
За первое полугодие 2020 года скамеры, ориентированные на получение криптовалюты путем мошенничества, выманили у жертв более 381 миллиона долларов, опередив даже хакеров.
Внушительная цифра в сотни миллионов долларов цифра делает мошенничество самой большой категорией преступлений, связанных с криптовалютой, но данные Chainalysis показывают, что текущие цифры значительно ниже, чем в 2019 году.
2020, который пока не отметился крупными скамами
В 2019 году мошенничества составляли 74% преступлений, связанных с криптовалютой. Падение оценки мошенничества с криптовалютой в 2020 году объясняется отсутствием крупных схем, таких как Plustoken.
Важно отметить, что данные Chainalysis также показывают, что доля преступлений, связанных с криптовалютой, в общей крипто-активности остается значительно ниже 1%.
Мошенническая активность и объем от общего числа транзакций криптовалюты. Источник: Chainalysis
Однако, аналитическая компания также предупреждает, что текущие цифры являются лишь предварительными, а окончательная цифра может возрасти по мере выявления скрываемых пока мошенничеств.
Между тем, в своих комментариях по поводу взлома Twitter 15 июля Chainalysis отмечает, что «мошенничество, совершаемое хакерами, тоже не ново».
Имитация или кража аккаунта известного человека или компании в социальных сетях и обещание подписчикам отправить вдвое больше криптовалюты, чем будет отправлено на указанный мошенниками адрес, продолжаются годами.
Опираясь на данные, скомпилированные базой данных с открытым исходным кодом Cryptoscamdb, аналитики Chainalysis доказали, что этот тип мошенничества (или «торговли доверием», как он еще называется) составляет около 71% всех мошенничеств с криптовалютой, зарегистрированных с июня 2018 года.
Расследование недавнего взлома твиттера
Chainalysis также показывает, что хакеры, взломавшие недавно твиттер, «всего собрали 13,14 BTC на сумму около 120'000 долларов в течение дня».
Аналитическая фирма определила три основных адреса, используемых мошенниками, но отмечает, что «большая часть украденных средств была (впоследствии) объединена в адресодного биткоин-кошелька», который аналитики называют «адресом для обмана».
Из приблизительно 21 BTC, депонированного по адресу вывода средств для мошенничества в течение срока действия этого кошелька, «по состоянию на 16:30 ET 22 июля 2020 года примерно 9 BTC находятся в 23 кошельках, 8 BTC отправлено в микшеры танзакций, такие как Wasabi Wallet, и 4 BTC было отправлено другим лицам».
Тем не менее, Chainalysis отказывается раскрывать больше деталей, опасаясь, что это может поставить под угрозу текущие расследования.
В том же сообщении в блоге Chainalysis также утверждает важность анализа блокчейна. В нем утверждается, что наглядность движения денежных средств, обеспечиваемая криптовалютами, такими как биткоины, делает их более безопасным, более прозрачным активом, чем денежные средства и другие традиционные формы перевода ценности.