Криптобиржи получили новый инструмент для отслеживания сомнительных транзакций

Что это такое

Аналитическая компания CipherTrace, являющаяся одним из ведущих поставщиков программного обеспечения для криптоиндустрии, представила новые инструменты, добавленные в свое отслеживающее ПО. Новые прогностические возможности позволят криптобиржам и другим участникам криптосообщества  с большей легкостью определять, какие активы безопасны, а какие могут быть связаны с преступной деятельностью.

Новые инструменты включают в себя аналитику в режиме реального времени и систему прогностической оценки рисков. Теперь они стали доступны для всех существующих клиентов компании, а в конце июля будут предложены и новым клиентам.

Справедливости ради стоит отметить, что подобные инструменты не представляют собой революционного прорыва в технологиях. Так, конкуренты CipherTrace – Chainalysis и Elliptic – тоже продвигают на рынке аналогичные предложения.

Тем не менее, это станет еще одним шагом по созданию более безопасного для всех криптопространства. Кроме того, компания удачно подгадала время для релиза новых продуктов, поскольку в памяти рынка до сих пор еще свежа массированная хакерская атака на Twitter. Ее результатом стал взлом более сотни официальных известных аккаунтов. Массированная атака биткоин-скамеров в Twitter обошлась жертвам в $120 000.

Как это работает

Как пояснил главный финансовый аналитик CipherTrace Джон Джеффрис, новая система прогностической оценки рисков будет в режиме реального времени подавать клиентам ПО сигналы тревоги о сомнительных криптовалютных транзакциях.  Оценка рисков, связанных с транзакцией, будет осуществляться на основе ончейн-истории движения средств.

Так, мониторинговая система будет присваивать «высокую степень риска» активам из находящихся под санкциями стран или связанным с мошенническими кампаниями. Также при оценке будут учитываться такие категории, как криминал, даркнет, игорная индустрия, вредоносное и вымогательское ПО, а также сервисы по смешиванию криптовалют.

При этом важно, что оценка уровня рисков будет производиться еще на стадии мемпула, в котором транзакции ожидают подтверждения. Таким образом, эксперты хотят, чтобы сомнительные активы и подозрительные транзакции выявлялись прежде, чем они окончательно уйдут в блокчейн и будут записаны в нем.

Джеффрис сообщил, что CipherTrace располагает данными по 87% от всех мировых торговых объемов. Также он отметил, что в число клиентов компании входит одна из ведущих мировых криптобирж Binance.