Ончейн-детектив ZachXBT поставил под сомнение расчёты FinCEN по MEXC

Ончейн-следователь ZachXBT поставил под сомнение оценку Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), согласно которой через MEXC прошло около $16,7 млрд средств, связанных с возможной незаконной деятельностью.

Аналитик призвал американский регулятор раскрыть данные и показать, как показатели MEXC выглядят в сравнении с другими крупными криптобиржами.

При этом ZachXBT не стал защищать комплаенс-практику MEXC. По его словам, биржа исторически придерживалась достаточно мягкой политики AML/KYC. Его вопрос касается прежде всего масштаба оценки FinCEN.

$16 млрд незаконной активности, о которых заявляет FinCEN, кажутся мне завышенными. Я хотел бы увидеть данные и сравнение, — написал ZachXBT.

Он также спросил, какую долю от общего оборота MEXC составляли операции, которые регулятор отнёс к вероятно незаконным. В опубликованном приказе FinCEN такой показатель не приводится.

Регулятор оценивает объём связанной с незаконным финансированием активности MEXC с мая 2021 по май 2026 года в $16,7 млрд, однако часть анализа основана в том числе на непубличных данных.

ZachXBT считает, что при аналогичном анализе у других крупных централизованных бирж также можно обнаружить сотни миллионов или миллиарды долларов взаимодействий с незаконной активностью. Это, по его мнению, ставит вопрос о пропорциональности мер и критериях, по которым одна площадка получает значительно более жёсткий статус, чем другие.

ZachXBT обеспокоил эффект решения за пределами США

Отдельно аналитик обратил внимание на реакцию международных криптобирж. Он задался вопросом, почему площадки с ограниченным присутствием в США так быстро начали ограничивать переводы, связанные с MEXC.

Этот эффект уже стал заметен на практике. HCN уже сообщал о начале комплаенс-изоляции MEXC, когда предупреждения и дополнительные проверки начали появляться ещё до полного вступления американских ограничений в силу. Позднее Binance официально ограничила прямые операции с биржей.

В результате решение FinCEN влияет уже не только на доступ MEXC к американской финансовой инфраструктуре. Сам факт взаимодействия с биржей становится дополнительным фактором риска для клиентов других площадок.