Криптомошенники предлагают россиянам заработать на сделках с Индией

Неизвестные представляются сотрудниками HR-агентств и ссылаются на действующий с сентября закон «О цифровых валютах и цифровых правах», рассказали эксперты. Закон разрешает покупку криптовалюты за рубли только через лицензированных брокеров и криптообменники. Через одного посредника непрофессиональный инвестор может купить только три криптовалюты: биткоин, эфир и долларовый стейблкоин USDT на 300 000 рублей в год, а для квалифицированных инвесторов ограничений по активам и объему покупок нет. При определенных условиях закон разрешает использовать криптоактивы для внешнеторговых расчетов.

Мошенники от имени крупной индийской криптобиржи WazirX предлагают «помочь российскому бизнесу» и присоединиться к программе маркетмейкинга. Они обещают ежемесячный доход от 5% до 15% (от 60% до 180% годовых), сообщили в F6.

Сначала злоумышленники уверяют, что для участия в проекте не нужно вкладывать никаких средств или передавать деньги в управление, достаточно «помогать бизнесу и частным лицам совершать покупки на индийском рынке» — и зарабатывать на этом. Затем в переписку включается другой фейковый специалист, который заверяет в надежности проекта, сравнивая с накопительным банковским счетом. Однако позже выясняется: чтобы получить «гарантированный доход», участнику надо приобрести стейблкоины и хранить в кошельке на WazirX. За свои услуги мошенники просят 15% от дохода.

Однако если согласиться на эту схему, можно потерять все вложенные средства, заявил главный специалист F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков. Он порекомендовал не доверять обещаниям высокого гарантированного дохода за короткий срок, не переходить по подозрительным ссылкам от незнакомцев и не переводить деньги по их инструкциям. Дудков сказал, что мошенники пытаются обокрасть и уже обманутых ими же инвесторов, создавая сайты с предложением за определенную плату вернуть похищенные средства. Некоторые люди верят этим обещаниям и снова теряют свои деньги, посетовал эксперт F6.

В прошлом году МВД России сообщило о мошеннической схеме с криптовалютами, организаторы которой уговаривали людей регистрироваться на криптоплатформе и включать демонстрацию экрана на смартфоне. В результате жертвы теряли свои криптоактивы.