Tether заморозила $27 млн в USDT и кошельки попавших под санкции россиян

Эмитент крупнейшего стейблкоина USDT — компания Tether заморозила криптокошельки россиян Ильи Бойкова и Витольда Обертаса, попавших 28 октября под санкции США вместе с восемью гражданами КНДР, свидетельствуют данные сервиса, отслеживающего блокировки. В тот же день Tether заблокировала более 30 кошельков, на которых хранились токены на $27 млн.

Американские власти утверждают, что северокорейские IT-специалисты используют поддельные документы и выдают себя за других людей, чтобы получать работу в иностранных компаниях, а затем передают доходы властям КНДР. Некоторые из них также используют доступ к корпоративным сетям для установки вредоносного ПО и кражи конфиденциальных данных.

По данным Минфина США, Бойков помогал северокорейской компании Alis проводить операции с криптовалютой. Обертас, по версии американских властей, конвертировал для представителей КНДР криптовалюту на сумму почти $2 млн и провел другие валютные операции как минимум на $1,25 млн.

Адреса четырех криптокошельков Бойкова и четырех кошельков Обертаса были внесены Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control, OFAC) в SDN-лист. Это считается самой жесткой версией американских санкций, так как запрещает любые долларовые расчеты и создает угрозу наложения вторичных санкций на контрагентов внесенных в перечень лиц.

Введенные санкции предусматривают блокировку активов фигурантов списка, находящихся в США или под контролем американских лиц. Tether, зарегистрированная в Сальвадоре, но соблюдающая эти требования, 28 октября заморозила более 30 криптокошельков, на которых в общей сложности находилось около $27 млн.

На замороженных адресах Бойкова и Обертаса на момент блокировки были околонулевые балансы. Согласно ончейн-данным, эти кошельки в сетях Ethereum и Tron не использовались активно уже несколько месяцев.

Накануне Tether объявила, что в партнерстве с десятком других крупных компаний будет продвигать использование стейблкоинов в мире и борьбе со скамом. Приоритетное внимание при этом будет уделено таким регионам, как Африка, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия.