Коалиция во главе с ОАЭ раскрыла криптомошенничество на $39 млрд, 960 арестов

Операция «Confrontation Ghost» привела к 960 арестам и выявлению активов, связанных с мошенничеством, на сумму более 39 млрд долларов

Министерство внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов и международная коалиция правоохранительных органов нанесли мощный удар по международным преступным сетям, занимающимся цифровым мошенничеством, предотвратив более 123,71 млн попыток онлайн-мошенничества в ходе операции «Confrontation Ghost».

В среду Министерство внутренних дел ОАЭ раскрыло масштабы операции «Confrontation Ghost» — антимошеннической операции, объединившей усилия правоохранительных органов из 30 стран, включая Интерпол, Глобального альянса по борьбе с мошенничеством (GASA) и 13 партнеров из частного сектора, в рамках которой была проведена масштабная трехмесячная кампания против цифрового мошенничества, достигшего критических масштабов на международном уровне.

По данным официального информационного агентства «Эмирейтс Ньюс Эйдженси», в результате этой операции было арестовано более 960 человек, выявлено 3 500 подозреваемых и 15 000 жертв. Было заблокировано более 4 000 банковских счетов, закрыто 570 учетных записей в социальных сетях, связанных с этими мошенническими схемами, и проведены рейды в 29 мошеннических центрах.

ОАЭ, Филиппины, Канада, Норвегия, Япония, Великобритания, Эквадор, Румыния, Кувейт, Непал, Узбекистан, Дания, Мьянма, Бразилия, Иордания, Италия, Мальдивы, Сингапур, Швеция, Китай, Сенегал, Франция, Бахрейн, Казахстан, Индонезия, Словакия, Кения, Марокко, Нидерланды и Республика Корея оказали поддержку и приняли участие в этой операции.

Bayut, Crypto.com, dubizzle, Feedzai, Ghostly Solutions, Group-IB, Huawei, Mastercard, Miya Pico, Meta, Outseer, TikTok и Trend Micro выступили в качестве частных партнеров, участвовавших в этой масштабной кампании по борьбе с цифровым мошенничеством.

Операция «Confrontation Ghost» была направлена на борьбу с группами, связанными с мошенничеством с использованием искусственного интеллекта, финансовым мошенничеством через цифровые платформы и онлайн-сексторцией, путем укрепления обмена оперативной информацией и ускорения реагирования правоохранительных органов на угрозы цифрового мошенничества.

Благодаря этой стратегии в ходе операции было выявлено более 39 млрд долларов США цифровых активов, связанных с мошенничеством, которые уже изымаются и возвращаются владельцам. Кроме того, в ходе операции были задействованы токенизированные активы для обеспечения безопасности финансовых транзакций на сумму 12 млрд долларов США, что позволило снизить финансовые риски.

Полковник Дана Аль-Марзуки, генеральный директор Бюро по международным делам Министерства внутренних дел, подчеркнула важность международного сотрудничества для выявления и пресечения новых сетей, использующих цифровые каналы для ведения трансграничной преступной деятельности.

Д-р Моника Катина Джума, исполнительный директор Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), заявила, что «растущее использование цифровых технологий и искусственного интеллекта в мошенничестве, наряду с использованием цифровых платформ, банковских счетов и криптовалют для перевода средств и сокрытия их происхождения, требует постоянного совершенствования мер противодействия, а также более тесной международной координации и сотрудничества».

ОАЭ ужесточили контроль за преступной деятельностью, связанной с криптовалютами. В сентябре ОАЭ и Швеция ликвидировали международную преступную группировку, которая отмывала средства, полученные от незаконной деятельности, с использованием криптовалют и имела связи с заказными убийствами.