Россиянина задержали в США по делу о криптосети с суточным оборотом $50 млн

По версии управления по борьбе с наркотиками США (DEA), сеть Just Team и связанные с ней структуры могли проводить незаконные операции на сумму около $50 млн ежедневно.

Кулижников работал криптоброкером подразделения Just World Pro Crypto Team, также известного как Just Hollywood Stars, утверждают американские власти. Сеть обслуживала наркокартели, включая мексиканские «Синалоа» и «Гольфо», а также помогала клиентам обходить американские санкции против России, считает DEA.

Следователи утверждают, что Кулижников организовывал передачу крупных сумм наличных через курьеров и посредников. Для дальнейшего перевода денег использовались банковские счета и криптовалюты, в том числе биткоины и стейблкоины USDT. Подозреваемый создавал закрытые группы в Телеграме, участники которых согласовывали условия операций и передачу средств.

Just Team специализировалась на переводах денег в США, Колумбии, Испании и Объединенных Арабских Эмиратах. Связанные с ней посредники действовали также в Великобритании, Австралии, Беларуси и России. За свои услуги участники сети взимали комиссию от 2% до 8% суммы перевода в зависимости от страны и условий сделки.

В попытках раскрыть схему сотрудники DEA, Федерального бюро расследований, Налогового управления (IRS) и Таможенно-пограничной службы США проводили операции под прикрытием. С 2021 по 2026 год агенты передали предполагаемым участникам сети несколько миллионов долларов. Согласно материалам дела, Кулижников фигурировал в 11 контрольных переводах DEA.

Правоохранители выяснили, что внутри Just Team существовал собственный порядок разрешения финансовых споров. Если курьер присваивал деньги или не выполнял обязательства, представители сети собирали комиссию из 10–15 человек. Она определяла, кто должен возместить потери. Отказавшихся возвращать средства могли исключить из организации.

Дело рассматривается в федеральном суде Восточного округа Вирджинии. Вина Кулижникова пока судом не установлена.

Ранее в Грузии задержали граждан России и Украины по подозрению в отмывании $390 млн через криптосервис AudiA6. По версии американских правоохранителей, платформа помогала киберпреступникам скрывать происхождение цифровых активов.