Китайский подозреваемый в международной преступной сети на $75 млн арестован в Бангкоке

Тайская полиция арестовала 37-летнего гражданина Китая, которого власти КНР разыскивали по подозрению в причастности к международной преступной сети и отмыванию денег.

По данным следователей, сеть провела транзакции на сумму более 500 млн юаней ($75 млн), сообщило тайское издание Khaosod English в публикации на X в субботу.

Полиция заявила, что подозреваемый участвовал в операциях с криптовалютами и иностранной валютой для преступных групп через более чем 133 счета.

Также утверждалось, что он помогал оформлять визы для участников международных преступных групп, связанных с другими делами об отмывании денег.

По словам следователей, он пытался избежать ареста, используя поддельные документы для регистрации места жительства и меняя регистрационные номера автомобилей, прежде чем полиция обнаружила его в роскошном доме в Бангкоке.

Срок действия его тайской визы истек более трех лет назад, поэтому перед передачей властям Китая для исполнения действующего ордера на арест ему предстоят судебные процедуры.

Связанные материалы: FinCEN связала криптовалютные мошеннические схемы на $13 млрд с операциями за пределами США

В июне Cointelegraph сообщал, что криптовалютная биржа Coinbase заморозила криптовалюту на сумму более $3 млн, связанную с глобальной операцией против сетей криптовалютных мошенников, использующих киберинструменты, в Юго-Восточной Азии.

Операция была частью Disruption Week, проводившейся под руководством Ударной группы по борьбе с мошенническими центрами Министерства юстиции США, объединившей государственные структуры и частные компании для борьбы с криптовалютным мошенничеством, направленным против американцев.

В операции также участвовали Meta, Microsoft и Starlink: они совместно отключали серверы и другую хостинговую инфраструктуру, связанную с мошенническими сетями, и пресекали преступную деятельность более чем в 1,4 млн аккаунтов в социальных сетях и электронной почте, что привело к нескольким арестам, проведенным Антикибермошенническим центром Королевской тайской полиции.

Журнал: Франция — самое опасное место в мире для биткоинеров: 90 нападений за 7 месяцев