Греческая полиция раскрыла предполагаемое мошенничество с криптовалютой на сумму 9 млн долларов, связанное с искусственным интеллектом, в рамках которого обещали удвоить вложения

Фасад законности

Греческая полиция ликвидировала масштабную предполагаемую криптовалютную финансовую пирамиду, которая, по данным властей, обманом лишила более 10 000 инвесторов примерно 9 миллионов долларов под прикрытием ассоциации, занимающейся искусственным интеллектом (ИИ).

Согласно местному сообщению, 17 человек, включая двух предполагаемых лидеров группировки и нескольких военнослужащих, были арестованы в ходе ранних утренних рейдов 30 сентября, проведенных под руководством Управления по расследованию и раскрытию преступлений Катерини. Еще девять подозреваемых указаны в официальном деле.

Сообщается, что преступная группировка действовала под прикрытием организации под названием «Ассоциация греческой команды по искусственному интеллекту» (Hellenic Artificial Intelligence Team Association) или «AT Team Greece». Чтобы создать иллюзию легитимности, группа открыла физические филиалы по всей Греции — в том числе в Лариссе, Катерини, Перистери, Каналаки и Митилини — и одновременно организовывала общественные мероприятия, спонсорские акции и благотворительные пожертвования.

Эта схема, позиционируемая как инвестиционная платформа с низким риском и высокой доходностью, обещала жертвам, что автоматизированный торговый алгоритм на базе искусственного интеллекта удвоит их средства в стейблкоинах USDT или USDC в течение 50 дней. В течение этого периода инвесторам было запрещено снимать средства. 1 сентября все функции вывода средств были полностью заблокированы под предлогом смены стратегии, в результате чего средства инвесторов оказались заблокированными.

Полиция охарактеризовала платформу как классическую финансовую пирамиду, действовавшую без разрешения финансовых регуляторов. Поступающие средства от новых участников использовались для выплаты комиссионных более ранним участникам, в то время как основная часть доходов отмывалась через офшорные цифровые банки и криптовалютные кошельки.

Рейды и изъятие доказательств

Данные показывают, что организация была создана к апрелю 2025 года, после чего начала расширяться по всей стране. В ходе предварительных допросов 18 потерпевших сообщили о совокупных личных убытках на общую сумму 62 690 долларов.

Полицейская операция охватила пять офисов, девять жилых объектов и один отель в крупных городах, включая Афины, Пирей, Патры и Янину. В ходе операции сотрудники полиции изъяли 330 521 доллар наличными, а также обширный массив цифровых доказательств, включая 32 мобильных телефона, 15 планшетов, 21 ноутбук и семь настольных компьютеров.

Кроме того, были изъяты 38 USB-накопителей, 16 внешних жестких дисков, счетчик наличных, SIM-карты, финансовая документация и банковские карты. В доме одного из подозреваемых были конфискованы сигнальный пистолет, петарды и металлические дробь.

17 задержанных были доставлены к прокурору в суд первой инстанции города Катерини и переданы следственному судье для возбуждения официального уголовного дела.