В Греции закрыта криптопирамида FXO, обещавшая удвоить вложения за 50 дней

Криптопирамида FXO привлекала клиентов обещанием увеличить вложенные в криптовалюту средства вдвое за 50 дней. По данным расследования, у проекта было не менее 10 000 участников, а в Греции по делу задержали 17 человек.

Как работала схема FXO

Проект действовал как минимум с 2025 года. Для привлечения вкладчиков использовались онлайн-платформа и сеть офисов в разных регионах Греции. Участникам FXO представляли как легальный инвестиционный бизнес, где якобы можно получать высокую доходность почти без риска.

Центральный офис платформы находился в Ларисе. Дополнительные точки работали в Катерини, Аттике, Превезе и на острове Лесбос. По версии полиции, часть администраторов занималась поиском новых клиентов и вовлечением их в проект.

Суммы, потерпевшие и изъятые активы

Через платформу FXO, согласно материалам дела, прошло около $8 млн. На текущем этапе полиция установила 18 потерпевших, их совокупный ущерб оценивается в $62 700. Комиссия по рынку капитала Греции (HCMC) заявила, что у FXO не было лицензии на оказание инвестиционных услуг.

Правоохранители провели обыски в пяти офисах, девяти жилых домах и других помещениях. Были изъяты компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, SIM-карты, накопители информации, а также 295 090 евро наличными, что эквивалентно $330 700.

Следствие ищет организаторов

Девять обвиняемых вызвали на допрос. Следователи намерены установить ключевых участников схемы. Предполагаемыми организаторами пирамиды считаются двое военнослужащих.

Ранее бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Александр Дельгадо признал вину в участии в криптовалютной пирамиде. По данным следствия, пострадавшие инвесторы вложили в этот проект не менее $400 млн.