Платформа, пользующаяся поддержкой Москвы, теперь стала объектом внимания за предполагаемое содействие Ирану и его прокси-группам в аналогичных действиях. В официальном заявлении, сделанном в четверг, говорится:
«Министерство финансов США приняло беспрецедентные меры против сети A7 — теневой банковской структуры, имеющей связи с Россией и используемой иранским режимом для обхода санкций.»
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предлагает правило, которое запретит переводы средств, связанных с транзакциями, в которых участвуют субагенты A7.
FinCEN также выпустил специальное предупреждение, помогающее финансовым учреждениям выявлять и сообщать о подозрительных операциях, связанных с A7 и ее аффилированными лицами, сообщается в пресс-релизе.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило сеть A7 в список «значимых транснациональных преступных организаций», сообщило ведомство.
Также было четко указано, что эти меры являются частью операции «Экономический изгой» (Operation Economic Outcast), запущенной по указанию президента США Дональда Трампа в конце августа этого года.
Тогда инициатива была представлена как кампания против Исламской Республики и ее пособников — «экономическое наступление на финансовые связи Ирана по всему миру».
На этой неделе министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что его ведомство разрушает финансовую инфраструктуру, позволяющую Ирану и другим лицам обходить санкции.
По словам американского чиновника, эти шаги направлены на то, чтобы помешать перемещению незаконных средств и одновременно подорвать целостность глобальной финансовой системы. Он также процитировал следующие слова:
«Действия сегодняшнего дня, направленные против A7, … посылают четкий сигнал: если вы содействуете незаконным финансовым операциям для противников Америки, вы потеряете доступ к финансовой системе США.»
Минфин США запрещает американцам работать с A7
Согласно статье Financial Times, новые меры предусматривают заморозку любых активов A7 на территории США и запрет для граждан США вести с ней и ее аффилированными лицами деловые отношения.
Расследование, проведенное деловой газетой в прошлом месяце, выявило, что A7 удалось перевести почти 7 млрд долларов через международную банковскую систему с использованием поддельных документов и фирм-однодневок.
Газета выявила несколько сотен таких структур, включая организации, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге, Индонезии и Кыргызстане.
По данным Минфина США, эти субагенты «составляют основной слой операционной архитектуры сети A7», предназначенный для обхода санкций и отмывания денег.
Эта схема, которая также включает методы криптовалюты, связана с незаконными финансами России и используется другими субъектами, такими как Иран, убеждены в ведомстве.
По их мнению, российская компания поддерживает Корпус стражей исламской революции Ирана, иранских прокси, таких как ХАМАС, и связана с обозначенным иранским обменом цифровых активов Nobitex.
Большую долю в A7 владеет Илан Шор — бежавший молдавский олигарх с российским паспортом, а соучредителем является контролируемое государством российское ПСБ (бывший Промсвязьбанк); обе структуры находятся под санкциями Запада.
Компания является создателем A7A5, вероятно, крупнейшей стейблкоины, не привязанной к доллару США, которая сейчас выпускается зарегистрированным в Кыргызстане юридическим лицом и, по слухам, обеспечена депозитами в российских рублях в ПСБ.
Шор недавно похвастался, что платформа обрабатывает до 2000 транзакций ежедневно, а их общая сумма за 10 месяцев достигла 7,5 трлн рублей, или 90 млрд долларов по текущему курсу.
В своем заявлении в четверг Минфин США отметил, что объем транзакций A7 эквивалентен примерно 13% от общего объема внешней торговли Российской Федерации за 2025 год.
В России A7 часто хвалили как альтернативу устоявшимся платежным системам, контролируемым Западом, особенно на фоне санкций, серьезно ограничивающих доступ России к глобальным финансовым рынкам.
cryptopolitan.com
