В Украине раскрыли теневую финансовую сеть с операциями в цифровых активах

• Правоохранители заявили о раскрытии теневой финансовой сети, которая работала по всей Украине.
• Ее участники обменивали наличную валюту и цифровые активы, а также переводили средства внутри страны и за рубеж.
• В ходе обысков изъяли более 630 млн гривен в разных валютах.

Офис Генерального прокурора Украины (ОГП) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли масштабную теневую финансовую сеть. По данным следствия, ее использовали для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Сеть действовала по всей стране. Ее участники обменивали наличную валюту и цифровые активы, а также переводили средства внутри Украины и за рубеж. Такие операции в рамках схемы называли «перестановками».

Как утверждают правоохранители, финансовые операции проводили без необходимых разрешений, а полученные доходы не отражали в бухгалтерском и налоговом учете.

Для работы сети использовали помещения нелицензированных обменных пунктов под известной торговой маркой, но не уточняется какой. Под видом деятельности обменников наличные также конвертировали в цифровые активы с нарушением установленных требований.

В рамках уголовного производства правоохранители провели более 30 обысков в 16 регионах Украины. В результате изъяли наличные в разных валютах, включая российские рубли, на общую сумму более 630 млн гривен в эквиваленте.

БЭБ назвало эту сумму крупнейшим объемом наличных, изъятых ведомством за всю его историю. По данным Бюро, через сеть ежегодно проходили десятки миллиардов гривен.

Кроме того, во время следственных действий изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и черновую документацию. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали о раскрытии другой преступной организации, через которую, по данным ОГП и БЭБ, ежемесячно проходило около 500 млн гривен. Общий объем финансовых операций в том деле оценили в 23,5 млрд гривен, а средства выводили в том числе через операции с криптовалютой.