Coinbase предупредила о мошенниках в форме полиции и посольств

Мошенники массово выдают себя за полицейских, федеральных агентов и сотрудников посольств, чтобы выманить у людей деньги и перевести их в криптовалюту. О такой схеме предупредила команда криптобиржи Coinbase.

Жертву запугивают обвинением в отмывании денег, а затем убеждают перевести средства на якобы защищенный кошелек.

Как работает схема

Все начинается с телефонного звонка. Собеседник представляется сотрудником полиции, спецслужбы или посольства и нередко называет личные данные жертвы, чтобы вызвать доверие. Затем он сообщает, что личность человека или его банковский счет связаны с отмыванием денег либо другим серьезным преступлением.

Дальше разговор развивается по отработанному сценарию. Сначала злоумышленник нагнетает панику: грозит арестом, блокировкой счетов или судебным преследованием, если человек не начнет действовать немедленно. Потом он настаивает на открытии аккаунта в Coinbase и подает это как единственный способ уберечь деньги от преступников, которые якобы украли личность жертвы.

Следующий шаг — демонстрация экрана через Teams, AnyDesk или похожие программы. Так мошенник следит за каждым действием и подсказывает, что делать, включая регистрацию и прохождение верификации. В финале жертву уговаривают отправить средства на «безопасный» кошелек, который якобы находится под контролем государства. На деле доступ к нему есть только у злоумышленников, и к концу разговора деньги уже потеряны.

Как распознать обман и что делать

В Coinbase подчеркивают, что настоящие правоохранители так не действуют. Они не звонят внезапно с требованием срочных действий, не просят переводить деньги или криптовалюту ради их защиты, не предлагают открыть новый аккаунт на бирже, не требуют показать экран или установить программу удаленного доступа и не угрожают арестом за промедление.

Официальные органы связываются через проверенные каналы: письменно, через адвоката или лично, предъявив удостоверение. Перевод собственных средств в рамках расследования они не требуют никогда.

Если поступил такой звонок, биржа советует сразу положить трубку и не поддаваться давлению. Не стоит показывать экран незнакомцам, особенно если при этом просят войти в финансовый аккаунт. Проверить информацию лучше самостоятельно: найти официальный номер ведомства и позвонить туда напрямую, не используя контакты и ссылки от звонившего. Открывать счета и переводить деньги по указанию собеседника нельзя.

О подобных случаях Coinbase рекомендует сообщать в местную полицию, в центр ФБР по борьбе с интернет-преступлениями IC3 (ic3.gov) и в поддержку биржи, если мошенник направил жертву именно на эту платформу. Главное оружие злоумышленников — спешка и страх, а не звание или удостоверение, напоминают в компании. Любое требование срочно перевести деньги ради собственной защиты — признак обмана, кем бы ни представлялся звонящий.