Мошенники, использующие биткойн-банкоматы, похитили 4 900 долларов, пригрозив вызовом в суд в качестве присяжного

Уведомление о неявке на заседание присяжных привело к использованию банкомата Bitcoin

Женщина из округа Форсайт, штат Джорджия, потеряла 4 900 долларов после того, как ей сообщили, что она пропустила заседание в качестве присяжного и должна заплатить, чтобы избежать ареста. Согласно местным сообщениям об этом деле, опубликованным 16 сентября, деньги были внесены в биткойн-банкомат. По словам властей, угроза ареста была частью мошеннической схемы.

В этом требовании соединились два элемента, характерные для подобных случаев мошенничества: страх перед ордером на арест и указание немедленно отправить деньги. В июне Федеральная торговая комиссия (FTC) предупредила, что звонящие, утверждающие, что кто-то пропустил заседание в качестве присяжного, могут угрожать арестом, если человек не заплатит в криптовалюте. Суды не требуют оплаты по телефону.

Эта тактика уже упоминалась в предупреждениях судов до этого дела в Джорджии. В одном из предыдущих предупреждений о мошенничестве, связанном с обязанностью быть присяжным, описывалось, как мошенники используют якобы выданные ордера на арест, чтобы требовать биткоины, подарочные карты или банковскую информацию. В деле округа Форсайт, по имеющимся данным, в результате было внесено 4 900 долларов в автомат, конвертирующий наличные в криптовалюту.

Как работает схема вымогательства платежей

Биткойн-банкомат, также называемый криптовалютным киоском, позволяет вносить наличные и отправлять криптовалюту на цифровой кошелек. Лицо, вносящее средства, может следовать инструкциям звонящего, в то время как конечный адресат принадлежит мошеннику. ФБР предупредило, что фальшивые угрозы со стороны правоохранительных органов, связанные с криптовалютными банкоматами, могут подталкивать людей к совершению платежей до того, как они проверят обоснованность требований.

Выдача себя за другого человека позволяет звонящему сделать так, чтобы незнакомый запрос на оплату выглядел как официальная процедура. В мошеннических схемах, связанных с биткоином, мошенники могут выдавать себя за представителей авторитетных организаций, а затем подталкивать жертв к переводу средств, контролируемому самим звонящим. В схеме с призывом в присяжные предполагаемый юридический срок усиливает давление, а криптовалютный терминал превращает внесенные наличные в цифровой платеж. Эта тактика является одной из нескольких форм мошенничества с биткойнами.

Федеральная торговая комиссия (FTC) заявляет, что отображение номера полиции на идентификаторе входящего звонка не может подтвердить подлинность звонка. В предупреждении о «призыве в присяжные» указано, что правоохранительные органы не будут звонить с угрозой ареста за то, что вы повесили трубку, а суд не будет требовать оплаты по телефону. Поэтому просьба урегулировать якобы выданный ордер на криптовалютном киоске является признаком мошенничества, независимо от того, насколько официально звучит голос звонящего.

Жалобы на криптовалютные киоски выходят за пределы штата Джорджия

Случай с убытками в округе Форсайт — лишь один из множества зарегистрированных случаев мошенничества с криптовалютными киосками. Согласно данным, опубликованным 15 мая с разбивкой по штатам, Центр по приему жалоб на интернет-преступления ФБР в 2025 году получил более 13 400 жалоб, связанных с киосками, а сумма убытков превысила 388 миллионов долларов. Бюро предупреждает, что некоторые жалобы касались и других видов транзакций, поэтому общую сумму убытков нельзя отнести исключительно на счет киосков.

Штаты начали решать проблему убытков, связанных с киосками, с помощью различных мер по защите потребителей. В Аризоне 35 жертв мошенничества с криптовалютными банкоматами получили возмещение в размере 171 332 долларов в соответствии с законом штата, предусматривающим определенные критерии правомочности и требования к подаче заявлений. Этот результат касается жертв из Аризоны; он не определяет, сможет ли женщина из Джорджии вернуть свои 4 900 долларов.

ФБР просит людей, отправивших средства через криптовалютный киоск в рамках предполагаемого мошенничества, сохранить квитанции и детали транзакций. В его рекомендациях по подаче заявлений указано, что при подаче жалобы в местную полицию и в Центр по борьбе с интернет-преступлениями ФБР необходимо указать местоположение киоска, адрес кошелька получателя (если он известен) и информацию о звонившем.