Власти США и Tether заморозили $52 млн в USDT у нелегального рынка Xinbi

Министерство юстиции США объявило о заморозке криптовалюты на сумму $52,8 млн, связанной с Xinbi Guarantee (Xinbi) — китаеязычным маркетплейсом, продающим инструменты и данные для мошеннических схем. По запросу американских властей эмитент стейблкоина $USDT, компания Tether, конфисковала средства с двух кошельков, где было около $12 млн, и заморозила еще 47 кошельков с токенами на сумму порядка $40 млн.

Как утверждается в судебных документах, Xinbi — это нелегальный рынок, работающий в Telegram, где продавцы предлагают операторам мошеннических центров базы данных и такие услуги, как создание сайтов, отмывание денег и вербовка сотрудников. Xinbi также выступает в роли гаранта: после того как покупатель платит за услугу поставщика, платформа удерживает деньги до завершения работы.

Чтобы выявить и заморозить средства, американские правоохранители сотрудничали с компанией Elliptic, занимающейся блокчейн-аналитикой. Она отслеживала деятельность платформы Xinbi и инфраструктуру ее кошельков в течение нескольких лет, и эти данные напрямую повлияли на заморозку активов, а также на санкции, введенные против Xinbi властями США, заявили в Elliptic.

По данным Elliptic, с 2022 года через Xinbi прошло транзакций на сумму не менее $24 млрд, что делает ее вторым по величине нелегальным онлайн-рынком из всех, что когда-либо отслеживались. Только платформа Huione Guarantee обработала больше транзакций ($31 млрд), прежде чем Telegram закрыл ее в мае 2025 года, заявили аналитики.

После блокировки активов и введения санкций США Xinbi опубликовала заявление, в котором осудила «произвольное замораживание» своих средств и пообещала выплатить компенсацию клиентам, передает Decrypt. Оставшиеся у платформы $2,8 млн в $USDT она конвертировала в $USDD — стейблкоин из экосистемы Tron Джастина Сана. У этого токена нет центрального эмитента, способного заморозить кошельки, однако он частично обеспечивается $USDT.

Борьбой с мошенническими сетями занимается спецподразделение Минюста США — группа Scam Center Strike Force, созданная в ноябре 2025 года. В нее входят прокуратура округа Колумбия, подразделения Минюста США, ФБР, Секретная служба и служба уголовных расследований Налогового управления США. За неполный год группа конфисковала связанную с мошенничеством криптовалюту на сумму $938 млн.