bits.media
Операцию провела группа Минюста США под названием Scam Center Strike Force. Участники группы изъяли два криптокошелька, через которые Xinbi принимала платежи для поставщиков услуг. На них находилось примерно 12 млн $USDT. Еще 47 кошельков были заблокированы по подозрению в связи с отмыванием денег через Xinbi и продавцами, обслуживавшими мошенников. В расследовании американским властям помог эмитент $USDT, компания Tether.
Суд округа Колумбия разрешил изъять телеграм-каналы, через которые работал маркетплейс. Поставщики рекламировали там услуги по отмыванию криптовалюты, созданию сайтов для инвестиционных афер и поиску сотрудников мошеннических центров в Юго-Восточной Азии.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло Xinbi Guarantee в санкционный список как значимую транснациональную преступную организацию. Ограничения также затронули SafeW Technology и Anwen Technology, которые, по версии американских властей, обеспечивали площадку технологическими и финансовыми сервисами.
По версии Минфина США, с момента запуска примерно в 2022 году через Xinbi Guarantee прошло свыше $24 млрд в цифровых активах и фиатных валютах. Площадкой, как утверждает ведомство, пользовались в том числе северокорейские хакеры и структуры, связанные с находящейся под санкциями камбоджийской компании Prince Group.
Ранее Федеральное бюро расследований США конфисковало более $560 000 в криптовалюте. В Минюсте страны заявили, что эти средства предназначались для финансирования деятельности террористической группировки ХАМАС.