Tether заморозила связанные с телеграм-маркетплейсом 39 млн USDT

Один из десяти адресов, TWPma8xH48AEN93x2krdukV9e1j6sPsBeS, содержал более 10 млн $USDT.

Специалисты MistTrack считают, что все эти адреса связаны с более широкой сетью кошельков Xinbi, хотя доказательств получения средств преступным путем аналитики не нашли. Американская компания Tether, эмитент $USDT, пока официально не подтвердила заморозку.

Xinbi Guarantee был одним из нескольких китайскоязычных гарант-маркетплейсов, удаленных из Телеграма в мае прошлого года. Эти сервисы работали по модели эскроу: площадка выступала посредником в сделках между пользователями мессенджера. /Подобные маркетплейсы привлекли внимание блокчейн-следователей из-за подозрений в связях с криптомошенничеством, отмыванием денег и другой незаконной деятельностью.

Главный научный сотрудник компании Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson) подсчитал: общий ущерб от подобных преступлений в прошлом году достиг $442 млрд.

По оценке аналитиков Elliptic, крупнейший подобный маркетплейс Huione Guarantee за время своего существования обработал транзакции на более чем $27 млрд. Затем его место занял Xinbi. Конкуренцию практически сразу составил формальный преемник Huione — китайскоязычный Tudou Guarantee, который вскоре был запрещен властями КНР.

В MistTrack предположили, что заблокированные 39 млн $USDT могут быть связаны не с деятельностью только самого Xinbi, но и сервисов-преемников.

Компания Tether на правах центрального эмитента имеет право ограничивать переводы с конкретных блокчейн-адресов. Замороженный $USDT не получится перемещать. Такая централизация власти может привести к тому, что компрометация всего двух ключей подписи позволяет злоумышленникам перехватить управление контрактом, через который контролируются около 91,3 млрд $USDT в сети Tron, заявили специалисты по безопасности эстонской компании Hacken.