cryptopolitan.com
В Ирландии организованные преступные синдикаты теперь используют арендованные сейфы для хранения фраз и закрытых ключей, необходимых для доступа к их криптовалютным кошелькам. Они хранят их вместе с деньгами, дорогими часами и паспортами в местах, где полиция не может легко их обнаружить, заявил глава ирландского подразделения по конфискации активов.
Майкл Губбинс, главныйdent Бюро по борьбе с преступными активами (CAB) Ирландии, раскрыл эту методику. Однако агентство уже сообщило о ней в правительственный комитет по борьбе с отмыванием денег.
Почему арендованный прибор лучше микшера?
Преимущество заключается в простоте технологии. Вместо того чтобы отправлять средства через миксер или биржу для конвертации в анонимную криптовалюту, преступники запечатывают аппаратный кошелек или лист бумаги с фразой из 24 слов в герметичный ящик в арендованном ими помещении.
Средства остаются в блокчейне и доступны для наблюдения любому, кто заинтересован в мониторинге блокчейна. Исчезает только ключ. Без него конфискованные кошельки бесполезны, и поиск на одном сайте не гарантирует нахождение ключей; они могут храниться в другом месте.
Губбинс объяснил , что преступники полагаются на предполагаемую меру безопасности. «Существует ощущение анонимности», — цитирует его слова газета. Он также добавил, что волатильность криптовалют затрудняет хранение незаконно полученных средств.
Правовая лазейка помогает ирландским бандам
Аренда сейфовой ячейки законна, и в этом-то и проблема. Источники в СМИ сообщили, что для того, чтобы CAB (Управление по борьбе с преступностью) получило постановление о конфискации, им необходимо связать содержимое ячейки с доходами от преступной деятельности. Это означает, что требуется гораздо больше доказательств по сравнению с ситуацией, когда они замораживают активы подозреваемого на банковском счете.
Объясняя ситуацию в Ирландии, Губбинс не представил криптовалюту как абсолютное решение, а лишь как один из многих. «Хотя мы видим, что они ее используют, это не единственный способ отмывания денег», — заявил Губбинс. Несмотря на это, бюро по-прежнему имеет дело с профессиональными отмывателями денег , которые используют операции хавала — систему перевода средств без фактического перемещения cash.
По словам Губбинса, использование криптовалюты преступниками в Ирландии «пока еще довольно примитивно», а грязные деньги в наркоторговле в основном представляют собой cash .
Запертый кошелек стоимостью 30 миллионов евро
Тем не менее, CAB продемонстрировал способность взламывать эти активы, но делает это редко. В марте 2026 года бюро удалось открыть кошелек стоимостью около 30 миллионов евро, содержащий 500 $BTC. Этот кошелек был частью кошелька на 6000 $BTC, захваченного бюро в 2019 году при поддержке Европола.
Размер одного кошелька впечатляет по сравнению с достижениями бюро за последние несколько лет. За последнее десятилетие бюро удалось продать конфискованную криптовалюту всего на 6,5 миллионов евро.
Новые правила ЕС в отношении денежных потоков вступят в силу следующим летом
В то же время, это разоблачение совпадает с подготовкой Ирландии к вступлению в силу новых правил ЕС по борьбе с отмыванием денег следующим летом. Эти правила введут запрет на платежи cash на сумму свыше 10 000 евро и потребуютdentлюбого лица, осуществляющего платежи cashна сумму более 3000 евро. Поставщики услуг в сфере криптовалют, продавцы предметов роскоши и краудфандинговые платформы находятся под строгим контролем.
В этом месяце Ирландия представила свою первую национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег после разработки плана действий, направленного на усиление защиты от отмывания денег, связанных с криптовалютами. Одновременно с этим CAB рассматривает возможность введения нового законодательства, касающегося ареста и замораживания цифровых активов.