rbc.ru
В этом году мошенники чаще завлекали клиентов модными трендами: псевдоинвестициями в криптовалюты, вложениями в майнинг-фермы и покупку «собственных» цифровых активов, сообщил Банк России.
Организаторы таких проектов, как правило, принимают взносы в криптовалютах. За первое полугодие таким образом они получили в крипте более 1 млрд руб., говорится в отчете регулятора.
За шесть месяцев Банк России внес данные о 2,6 тыс. криптокошельков «нелегалов» в информационную систему, которую используют правоохранительные органы и банки для проведения комплаенса и финансовых расследований.
Всего за январь—июнь было выявлено 2,9 тыс. проектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид. Это на 31% меньше, чем годом ранее, но примерно соответствует уровню предыдущих шести месяцев, отметили в ЦБ.
В 2025 году Банк России выявил 4600 криптокошельков мошенников. Они выбирают криптовалюты, поскольку это позволяет сохранить анонимность и избежать наказания, пояснили в ЦБ.