news.bitcoin.com
Операция «Lighthouse» превращает данные блокчейна в следственные зацепки
В ходе оперативного этапа операции «Lighthouse», о котором 25 августа сообщила компания Chainalysis, занимающаяся аналитикой блокчейна, следователи преобразовали результаты многомесячного анализа данных о криптовалютах в полезные зацепки.
Chainalysis описала свою операцию, направленную на борьбу с материалами, содержащими сцены сексуального насилия над детьми (CSAM):
«В ходе операции «Lighthouse» было проверено 29 120 криптовалютных адресов и цифровых идентификаторов, а также было проведено расследование более чем 100 различных платформ, форумов и сетей распространения CSAM как в открытом интернете, так и в даркнете».
Публичные блокчейны хранят историю транзакций, по которой следователи могут отслеживать движения средств между криптовалютными адресами, хотя сам по себе адрес не раскрывает личность его владельца. Открытый характер транзакций с биткойнами позволяет следователям прослеживать движение средств, а затем сопоставлять эту информацию с данными бирж, платежными данными и доказательствами правоохранительных органов для установления личности владельцев счетов.
Национальный альянс по киберкриминалистике и обучению (National Cyber-Forensics and Training Alliance) организовал этот «спринт» в Нью-Йорке, собрав следователей с нескольких континентов. В мероприятии приняли участие по меньшей мере девять правоохранительных органов, более 13 партнеров из частного сектора и специализированные некоммерческие организации, в том числе Европол, Федеральная полиция Австралии, Королевская канадская конная полиция и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.
Выявлены тысячи счетов в 125 странах
Chainalysis сообщила:
«Этот первый в своём роде спринт привёл к появлению 14 300 следственных зацепок, выявил более 7 700 подозрительных счётов и позволил идентифицировать подозреваемых, связанных с детской порнографией, в 125 странах».
Эти цифры отражают количество учетных записей, идентификаторов и следственных зацепок, а не количество арестов или обвинительных приговоров. Прежде чем возбуждать уголовное дело, правоохранительные органы должны провести дополнительные расследования, инициировать судебные процедуры и установить роль каждого владельца учетной записи. Партнеры из частного сектора также выявили 16 зарегистрированных лиц, совершивших сексуальные преступления, при этом только две участвовавшие в акции компании выявили не менее 150 таких лиц.
Сети онлайн-распространения действуют в масштабах, выходящих далеко за пределы деятельности, связанной с криптовалютами. В 2025 году организация Internet Watch Foundation подтвердила 311 610 сообщений, содержащих материалы с насилием или ведущих к ним, что на 7 % больше, чем в предыдущем году. Аналитики фонда также выявили 15 031 коммерческий веб-сайт, торгующий изображениями насилия, что более чем вдвое превышает показатель 2024 года (7 028 сайтов).
Предыдущие операции демонстрируют эффективность отслеживания с помощью блокчейна
Международные расследования уже ранее позволяли преобразовывать цифровую разведывательную информацию в аресты и блокировку платформ. Операция против Kidflix, проведенная при поддержке Европола, позволила выявить около 1 400 подозреваемых и привела к 79 арестам. По данным властей, с апреля 2022 года по март 2025 года платформа привлекла около 1,8 миллиона пользователей.
Блокчейн-криминалистика внесла непосредственный вклад в расследование по делу Kidflix, позволив отследить инфраструктуру криптовалютных платежей платформы. Следственная группа Binance помогла установить связь между более чем 120 пользователями и зарегистрированными транзакциями, продемонстрировав, как публичные записи о транзакциях могут дать идентифицируемые зацепки в сочетании с информацией, хранящейся на биржах и у платежных компаний.
Тот же метод расследования применяется в отношении других рынков даркнета и преступных платежных систем. В ходе международной операции, направленной против сервиса отмывания средств AudiA6, было отслежено примерно 10 333 BTC, внесенных на связанные кошельки, что привело к арестам, изъятию инфраструктуры, замораживанию активов и попыткам экстрадиции двух предполагаемых руководителей этой организации.
Результаты расследований могут продолжаться до 2027 года
Операция «Lighthouse» установила совместный процесс, в рамках которого правоохранительные органы, криптовалютные компании и некоммерческие организации могут одновременно анализировать общие зацепки. Аналогичное сотрудничество между властями Ганы и Великобритании помогло вернуть 15,1 млн долларов в криптовалюте после того, как следователи использовали общие данные блокчейна для установления связи между кошельками, охватывающими почти 20 цифровых активов.
«В Coinbase мы считаем, что прозрачность криптовалют является мощным инструментом для защиты людей и пресечения злоупотреблений», — заявили в Coinbase, добавив:
«Операция Lighthouse демонстрирует, чего можно достичь, когда правоохранительные органы, представители отрасли и некоммерческие партнеры действуют сообща — превращая аналитические данные из блокчейна в значимые следственные зацепки и меры по борьбе с сетями распространения детской порнографии».
В Chainalysis отметили, что результаты операции «Lighthouse», как ожидается, приведут к ограничению доступа к счетам, арестам и судебным преследованиям по мере того, как власти будут развивать полученные зацепки. Эти результаты могут накапливаться вплоть до 2027 года, в то время как компания планирует применять модель «спринта» к другим категориям незаконной деятельности с криптовалютами.