Полиция разоблачила псевдокриптоакадемию: мошенники обманули почти тысячу украинцев на $1,1 млн

• Нацполиция ликвидировала преступную организацию, которая действовала под видом обучения криптоинвестициям.
• По данным следствия, мошенники обманули почти 1000 украинцев более чем на $1,1 млн.
• Пострадавших убеждали переводить средства на подконтрольные криптокошельки и фиктивную инвестплатформу.
• Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Национальная полиция Украины сообщила о разоблачении преступной организации, которая под видом обучения инвестициям в криптовалюты обманула почти тысячу граждан более чем на $1,1 млн. Среди пострадавших были пенсионеры, люди с инвалидностью и тяжелобольные, которые потеряли средства, отложенные на лечение или приобретение жилья.

Мошенники действовали под видом криптоакадемии

По данным правоохранителей, фигуранты представлялись сотрудниками так называемой «Украинской финансовой академии» и рекламировали курсы по инвестированию в криптовалюты через Facebook и Instagram.

После того как потенциальные клиенты оставляли заявки, менеджеры выясняли их материальное положение и входили в доверие. Далее так называемые трейдеры убеждали пострадавших переводить деньги на подконтрольные банковские счета и криптокошельки.

Для создания иллюзии успешных инвестиций на фиктивной платформе отображалась якобы полученная прибыль. В некоторых случаях клиентам даже позволяли вывести незначительную сумму, чтобы побудить их вкладывать еще больше средств.

Когда же люди пытались вернуть свои деньги, доступ к аккаунтам блокировали, а за их «разблокировку» требовали новые платежи — якобы для уплаты комиссий или пополнения резервного фонда.

Жертв заставляли брать кредиты

По информации полиции, участники схемы сознательно выбирали людей, которые находились в сложном финансовом или жизненном положении.

В частности, одна из пострадавших, которая проходила лечение от онкологического заболевания, перевела мошенникам около 500 000 грн, предназначенных для лечения. Других жертв убеждали оформлять кредиты или вкладывать семейные сбережения, отложенные на покупку жилья.

Кроме того, организаторы использовали самих пострадавших для поиска новых жертв. Одну из клиенток убедили записать положительный видеоотзыв о платформе, который впоследствии использовали в рекламных материалах.

По данным следствия, правоохранители установили 988 уникальных аккаунтов, которые могут принадлежать потерпевшим. Общая сумма ущерба оценивается примерно в $1,11 млн.

Организаторов задержали

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции совместно с киберполицией провели десятки обысков в Харьковской и Днепропетровской областях и задержали четырех ключевых участников преступной организации.

По версии следствия, двое соорганизаторов координировали деятельность схемы, подбирали участников, распределяли роли и полученные средства, тогда как другие отвечали за рекламу и общение с потенциальными жертвами.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4, 5 ст. 190 и ч. 1, 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах в составе преступной организации). Суд уже избрал всем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в мае 2025 года мы сообщали, что украинские полицейские «заработали» $2,2 млн на похищениях криптобизнесменов.