cryptopolitan.com
Жертвы мошенничества с криптовалютой почти никогда не возвращают свои деньги. Однако бывают редкие случаи, когда жертвам восстанавливают утраченное, и случай в Джексонвилле — один из таких: жителю Флориды вернули 710 000 долларов, что стало крупнейшей компенсацией за мошенничество с криптовалютой в истории штата. Представители властей утверждают, что украденные цифровые средства иногда удается tracи вернуть.
О возврате средств объявил генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер в четверг, 16 июля. Он назвал это крупнейшим единовременным возмещением, которое когда-либо осуществляло подразделение по борьбе с кибермошенничеством его ведомства.
Как жертва попала в эту аферу?
По словам официальных лиц, жертва, сама того не подозревая, попала в мошенническую схему, предлагавшую работу на дому и основанную на поддельных отзывах о товарах.
Ему было сказано внести криптовалюту в размере стоимости товаров, которые он якобы должен был обозревать, с обещанием комиссионных и полного возврата средств плюс прибыли после продажи товаров.
Мошенники, стоявшие за этой аферой, постоянно увеличивали сумму депозита по мере роста масштабов предлагаемых продуктов. Когда они выкачали из жертвы все, что могли, они прекратили с ней общение и заявили, что баланс «застрял в блокчейне», если она не заплатит еще одну комиссию.
Следователям из офиса шерифа Джексонвилла удалось tracукраденные средства до более крупного консолидированного кошелька, который использовался для хранения средств, собранных в результате нескольких различных мошеннических схем.
Затем прокуратура подала иск о гражданской конфискации. Мошенники отказались оспаривать дело; поэтому суд вынес заочное решение, согласно которому взысканная сумма была возвращена потерпевшему.
«Вместо того чтобы устанавливать рекорды, мы предпочитаем предотвращать мошенничество, но гордимся тем, что смогли восстановить справедливость и компенсировать ущерб этой жертве», — заявил Утмайер. Он выразил благодарность офису шерифа Джексонвилла и главному помощнику прокурора штата Джону Полу и сказал, что средства были изъяты у тех, кого он назвал транснациональными преступниками.
Шериф Джексонвилла Ти-Кей Уотерс заявил: «Возвращение более 700 000 долларов и возмещение их жертве — это выдающийся результат», — говорится в пресс-релизе, где Уотерс поблагодарил команду Утмайера за работу по привлечению мошенников к ответственности.
Почему выздоровление — это исключение, а не правило
Причина, по которой единичный случай возврата 710 000 долларов попадает в заголовки новостей, заключается в том, что большая часть денег, украденных в результате мошенничества с криптовалютой, так и не возвращается. Многие расследования, связанные с криптовалютой, заканчиваются обвинительным приговором, в то время как жертвы остаются ни с чем или получают гораздо меньше, чем стоимость украденного.
Примером может служить дело OneCoin, где Министерство юстиции лишь недавно начало процесс выплаты компенсаций, используя более 40 миллионов долларов конфискованных активов, спустя годы после того, как в результате этой мошеннической схемы пострадали около 3,5 миллионов человек, потерявших более 4 миллиардов долларов.
В Аризоне, по данным прокуратуры штата,dentпотеряли более 177 миллионов долларов из-за мошеннических схем с крипто-банкоматами. Это побудило власти штата принять закон, предоставляющий Bitcoin-банкоматами узкий 30-дневный срок для запроса возврата средств. Несмотря на это, жертвы утверждают, что им возвращают лишь часть денег после длительного процесса.
Учитывая вышеизложенные случаи, дело в Джексонвилле становится лучом надежды. Утмайер использовал этот случай, чтобы повторить предупреждения о мошенничестве при работе на дому, которое, по его словам, чаще всего затрагивает наиболее уязвимые слои населения.
Генеральная прокуратура перечислила такие тревожные признаки, на которые следует обращать внимание, как предоплата за проверку биографических данных или оборудование, просьбы о покупке подарочных карт или криптовалюты в рамках трудоустройства, незапрошенные предложения о работе по СМС, а также собеседования, проводимые исключительно по СМС.
В офисе посоветовали всем, кто рассматривает возможность работы в интернете, связаться с компанией напрямую, чтобы убедиться в ее подлинности, прежде чем отправлять деньги.