cryptopolitan.com
Федеральный регулятор США, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), обвинила жителя Северной Каролины в организации финансовой пирамиды, действовавшей почти четыре года и приведшей к хищению более 14 миллионов долларов у примерно 60 инвесторов, некоторые из которых доверили ему значительную часть своих сбережений. Согласно пресс-релизу CFTC, Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала гражданский иск во вторник, назвав Тревора Л. Вернона и его фирму Argent Capital Management LLC.
Согласно иску, компания Argent Capital Management, зарегистрированная в Делавэре и базирующаяся во Франклине, Северная Каролина, управляла тем, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) описывает как товарный пул. По данным регулятора, пул вкладывал деньги во фьючерсы на фондовые индексы, опционы на эти фьючерсы, а также в криптовалютные активы.
Дело дошло до окружного суда США по Западному округу Северной Каролины.
Мошенническая схема с постоянными убытками
Вернон позиционировал себя как успешного трейдера и рекламировал товарный пул как необычайно прибыльный. По данным CFTC, он сообщил как минимум 60 инвесторам, что его фонд неизменно превосходит основные фондовые индексы.
Однако, по данным агентства, на самом деле имела место длительная череда убытков. «В действительности, его торговля средствами участников привела к постоянным и катастрофическим потерям», — заявила CFTC. Многочисленные сообщения утверждают, что Вернон потерял как минимум 8,6 миллиона долларов на фьючерсах, опционах и криптовалютах.
Чтобы скрыть убытки, Вернон ежемесячно рассылал участникам электронные письма с отчетами о результатах и ежеквартальные обновления, в которых показывалось, что остатки на счетах растут за счет прибыли, которой на самом деле не было. Схема действовала с марта 2022 года по февраль 2026 года.
CFTC проводит сравнения с финансовыми пирамидами
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сравнила ситуацию с финансовой пирамидой, поскольку средства, использованные в пуле, перемещались между инвесторами. Регулятор утверждает, что Вернон присвоил средства пула и выплачивал деньги более ранним участникам cash от более новых, что скрывало убытки и продолжающееся мошенничество в течение многих лет.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также утверждает, что Вернон лгал ее следователям. Согласно жалобе , он сознательно давал ложные показания под присягой во время расследования Комиссии . Помимо обвинений в мошенничестве, агентство утверждает, что Вернон и Argent Capital Management нарушили ряд требований регистрации в соответствии с Законом о товарных биржах.
Закон о товарных биржах требует от операторов товарных пулов регистрации в CFTC и вступления в Национальную фьючерсную ассоциацию (NFA). Инвестор может бесплатно проверить статус оператора пула через базу данных BASIC NFA примерно за полминуты, что помогло бы предотвратить проблемы, с которыми столкнулись эти инвесторы.
Интересы CFTC
Регулятор требует от суда возмещения убытков обманутым инвесторам, конфискации незаконно полученной прибыли и наложения гражданских денежных штрафов. Агентство также добивается запрета на торговлю и регистрацию в отношении Вернона, а также постоянного судебного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах и правил CFTC.