В Украине впервые передали государству арестованные криптоактивы на сумму более 8,3 млн USDT

• Украина создала первый прецедент управления арестованной криптовалютой.
• Государство впервые получило в управление арестованные криптоактивы.
• Их сумма превысила 8,3 млн $USDT или 372 млн грн.

Офис Генерального прокурора Украины сообщил о первом в истории страны случае передачи арестованных виртуальных активов в управление АРМА. На криптокошелек агентства уже перечислено более 8,3 млн $USDT, что эквивалентно более чем 372 млн грн.

«Это первый случай, когда арестованные криптоактивы фактически переданы в управление государству», — отметили в Офисе Генерального прокурора.

Речь идет о криптоактивах, изъятых в рамках расследования деятельности международной хакерской группировки. По информации ведомства, виртуальные активы находились на криптокошельках, подконтрольных одному из участников международной преступной группировки.

По данным следствия, злоумышленники осуществляли кибератаки на граждан и компании в странах Европы и США, похищали конфиденциальную информацию, требовали выкуп, а полученные средства легализовывали в Украине через покупку недвижимости, автомобилей и другого дорогостоящего имущества.

Ориентировочный ущерб от деятельности группировки превышает $100 млн.

По делу арестованы активы более чем на $11 млн

В рамках уголовного производства правоохранители задержали четырех участников группировки, включая ее организатора. Все они находятся под стражей.

Всего по делу арестованы активы на сумму более $11,1 млн, среди которых:

• жилые дома;
• квартиры;
• автомобили;
• $1 млн наличными;
• виртуальные активы на сумму более $8,3 млн.

Именно криптоактивы впервые были фактически переданы в управление АРМА.

В Офисе Генерального прокурора подчеркнули, что современная преступность все активнее использует цифровые инструменты:

«Современная преступность давно перешла в цифровое пространство. А расследования киберпреступлений давно вышли за пределы Украины».

Криптовалюты все чаще фигурируют в уголовных делах в Украине

Передача криптоактивов в управление АРМА произошла на фоне роста количества масштабных расследований, связанных с использованием цифровых активов.

В частности, ранее Бюро экономической безопасности сообщило о разоблачении схемы легализации более 5 млрд грн, полученных от нелегального онлайн-гемблинга, где расчеты проводились, в частности, в стейблкоине $USDT.

Кроме того, правоохранители заявляли о ликвидации масштабного «конвертационного центра» с общим оборотом до 18 млрд грн, в котором часть средств также отмывали через криптовалюты.

Также в последнее время украинские правоохранительные органы разоблачили организаторов криптосхем с использованием так называемых «дрейнеров», задержали еще одного участника международной хакерской группировки, который, по версии следствия, отвечал за легализацию похищенных средств через криптоактивы, а также завершили расследование в отношении банды, которая похищала представителей криптоиндустрии и требовала многомиллионные выплаты.