news.bitcoin.com
Гражданин Кипра, связанный с «Prince Group», арестован в Японии
Ху Ши, который, как полагают, является одним из руководителей Prince Group — организации, предположительно управлявшей одним из крупнейших центров мошенничества по схеме «свинобойни» в Камбодже, — был арестован 14 июня в Японии.
Согласно местным сообщениям, Ху был арестован в Осаке по подозрению в фальсификации официальных документов после того, как в апреле он подал поддельное заявление о смене адреса, заявив, что переехал в Токио.
Он подчеркнул, что внес это изменение с целью получения постоянного вида на жительство в Японии, но заявил, что детали оставил на усмотрение своего агента.
Японская полиция полагает, что Ху, гражданин Кипра, является одним из лиц, на которых распространяется действие решений Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), принятых в октябре 2025 года, когда «Prince Group» наряду со 145 другими объектами была отнесена к категории транснациональных преступных организаций (TCO).
В список также вошла камбоджийская финансовая группа «Huione Group», и министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что она зарекомендовала себя «как предпочтительная площадка для злонамеренных киберпреступников, таких как КНДР и преступные синдикаты, которые похитили миллиарды долларов у рядовых американцев».
Лидеру «Prince Group» Чэнь Чжи были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег, а Министерство юстиции инициировало процедуру конфискации 127 271 биткойна на сумму почти 15 миллиардов долларов.
На тот момент это было крупнейшее дело о конфискации в истории ведомства.
В то время как Чэнь был арестован в Камбодже и экстрадирован в Китай после лишения его гражданства в январе, Ху находился в розыске, пока японская полиция не зафиксировала его на камерах видеонаблюдения и не провела его поиски в нескольких роскошных отелях Осаки.
Согласно данным, Ху является представительным директором компании со штаб-квартирой в Токио, капитал которой вырос в шесть раз всего за три года.
Эта мера была принята сразу после того, как директор ФБР Каш Патель пообещал усилить борьбу с мошенничеством по схеме «свиное разделывание», подчеркнув, что он привлечет этих преступников к ответственности.