cryptopolitan.com
Директор ФБР Каш Патель выступил с прямым предупреждением криптомошенникам о том, что их время вышло. Он написал в социальной сети X, что бюро найдет их и привлечет к ответственности, — сообщение, появившееся на фоне того, как мошенничество с криптовалютами продолжает опережать все остальные виды киберпреступлений в Америке.
Патель отметил , что криптомошенники слишком долго обманывают и эксплуатируют американский народ. Он также приложил видео, демонстрирующее масштаб проблемы, которую криптомошенники создают для ничего не подозревающих жертв.
В последние несколько месяцев ФБР усилило свою публичную позицию в отношении преступлений, связанных с цифровыми активами.
Только за прошлый год американцы потеряли более 20 миллиардов долларов из-за киберпреступлений, причем более половины этой суммы приходится на мошенничество, связанное с криптовалютами. По данным Центра по рассмотрению жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3), ущерб от преступлений, связанных с цифровыми активами в США, составил 11 миллиардов долларов.
Мошенничество с инвестициями, более широкая категория, включающая большинство случаев забоя свиней и мошенничества с поддельными платформами, стало самой дорогостоящей категорией, причинив ущерб в размере 10,7 миллиарда долларов. Наиболее пострадавшей демографической группой оказались пожилые американцы, на долю которых приходится более трети от общего объема зафиксированных убытков.
Согласно отчётам, Калифорния, Флорида и Техас возглавили список штатов, наиболее пострадавших от мошенничества, связанного с криптовалютами.
ФБР усиливает борьбу с криптопреступлениями
Директор ФБР Каш Патель заявил, что предпочитает отслеживать финансовые потоки, а не преследовать отдельных лиц. Он отметил, что новые связи администрации Трампа с иностранными правительствами позволили агентству проводить расследования в областях, ранее недоступных для него.
В качестве доказательства эффективности такого подхода он привел недавние победы, в том числе операцию, проведенную ранее в этом году, в результате которой в Дубае было арестовано около 300 человек в связи с мошенничеством на сумму около 4 миллиардов долларов.
Бюро также заморозило на сегодняшний день более 3000 незаконных криптокошельков и вернуло более 500 миллионов долларов. Последнее заявление Пателя из ФБР свидетельствует о планах дальнейшего активизации процесса возврата активов.
Несмотря на меры правоохранительных органов, растет число преступлений, связанных с цифровыми активами
Ранее Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании завершило операцию «Атлантик», проводившуюся в сотрудничестве с Секретной службой США, полицией провинции Онтарио и Комиссией по ценным бумагам Онтарио, которая была направлена на борьбу с «фишингом с целью получения одобрения». Это фишинговая афера, при которой жертв обманом заставляют подписать соглашение о транзакции, предоставляющее преступнику прямой контроль над их кошельком.
В ходе операцииболее 20 000 жертвdentв более чем 30 странах, заморожено 12 миллионов долларов, еще 33 миллиона долларов, предположительно связанные с мошенничеством, были отмечены для дальнейшего расследования, и более 120 веб-доменов, связанных с мошенничеством, были заблокированы.
Заместитель директора отдела расследований Национального агентства по борьбе с преступностью Майлз Бонфилд назвал это доказательством того, что возможно, «когда международные агентства и частный сектор работают бок о бок». Помощник директора Секретной службы США Брент Дэниелс высоко оценил операцию, заявив, что она лишила преступников возможности наживаться на ничего не подозревающих жертвах.
Аналитическая компания Chainalysis, специализирующаяся на блокчейне, оценивает, что объем отмывания денег с использованием криптовалюты в мире к 2025 году достигнет 82 миллиардов долларов, что в восемь раз больше, чем в 2020 году.
сети отмывания денег, использующие китайский язык, обрабатывают примерно пятую часть всех незаконных криптовалютных потоков за последние пять лет. Отдельная оценка TRM Labs показывает еще более высокий общий объем незаконной криптовалютной деятельности — 158 миллиардов долларов за год, что на 145% больше, чем в 2024 году.