cryptopolitan.com
Пользователь X,dentсебя как Аман Кесар (сейчас удаленный аккаунт @Amankesar11 на X), непреднамеренно «донес на себя», обратившись к ZachXBT за помощью в возвращении около 5,73 $BTC, которые, по его словам, криптовалютная биржа Changelly у него конфисковала.
Неожиданный поворот сюжета происходит на фоне того, что в блокчейне накапливаются доказательства нерегулярных транзакций, указывающие на одного человека, подозреваемого в организации мошеннической схемы из Нью-Дели, Индия.
У ЗакаXBT нет никаких сомнений в том, что жалоба поступила от мошеннической группировки, поскольку сегодня, 19 июня, он поделился на X «короткой историей об индийских мошенниках, которые сами вызвали полицию».
Расследование началось с того, что пользователь написал ZachXBT с личного аккаунта, утверждая, что Changelly «несправедливо» удерживает его Bitcoin на сумму 475 000 долларов с марта 2025 года.
Все сообщения удалены, а аккаунт заблокирован на платформе X.
Аман Кесар уже несколько месяцев публично жалуется на Чангелли
Обращение за помощью к ZachXBT не было первым выбором человека по имени Аман Кесар, предположительно стоящего за этим аккаунтом, поскольку он публично оказывал давление на Чангелли в течение нескольких месяцев до этого.
Последняя публикация была от 15 июня, когда Кесар сообщил, что его транзакция по обмену 5,7357 $BTC на USDT через Changelly была приостановлена с 11 марта 2025 года.
Он продолжал намекать на неправомерные действия со стороны биржи, поскольку, по-видимому, они не предприняли никаких дальнейших действий после того, как он «полностью сотрудничал и предоставил все запрошенные документы, включая KYC, квитанции о транзакциях, подтверждение права собственности и подтверждающую информацию»
Это был не первый раз, когда Кесар делал подобные намеки. В более раннем посте от 31 декабря 2025 года утверждалось, что «от @Changelly_team» не последовало «никакого конкретного ответа» по поводу его обмена, который, по его словам, «застрял с 11 марта 2025 года на рассмотрении в рамках борьбы с отмыванием денег»
В марте этого года Кесар раскритиковал «повторяющиеся стандартные ответы» от Changelly, несмотря на то, что его версия событий, утверждающая, что право собственности на кошелек и источник средств были подтверждены, уже была проверена.
ZachXBT tracнечестную игру и возвращает нас в Индию
Вместо того чтобы использовать аккаунт Кесар, ZachXBT усилил контроль, и с этого момента все пошло наперекосяк.
В нерегулярных оттоках средств из Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, банкоматов Coinhub, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike и т.д., поступающих одному человеку в Нью-Дели, Индия, нет ничего подозрительного
— ZachXBT (@zachxbt) 19 июня 2026 г.
Зак утверждал, что заметил то, что он назвал «нерегулярными оттоками» средств одному человеку в Нью-Дели с различных платформ, включая Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase и Strike.
На момент публикации этого отчета компания ZachXBT еще не предоставила подробностей о характере предполагаемой мошеннической схемы или о том, как были первоначально получены средства. Компания Changelly публично не комментировала это дело.
Компания Kesar ведет свою деятельность в Индии?
На данный момент заявления ZachXBT не подтверждены на 100%, ожидаются дальнейшие обновления. Однако, как сообщает Cryptopolitan, пристальное внимание к нему не исчезнет само собой, поскольку этот специалист по криптовалютам был замешан в ряде расследований мошенничества с криптовалютой.
Со своей стороны, Индия также продемонстрировала аресты и обвинительные приговоры в отношении мошенников, нацеленных на криптовалютное пространство.
В мае индийское Управление по борьбе с экономическими преступлениями арестовало в Бангалоре хакера Шрикришну («Шрики») и двух его сообщников по делу о Bitcoin в 2017 году на сумму около 1,3 миллиона долларов, предположительно переведенных политическим деятелям в штате Карнатака, как Cryptopolitan сообщило.
Отдельно следует отметить, что Высокий суд штата Химачал-Прадеш отказал в залоге Абхишеку Шарме, организатору криптовалютной MLM-схемы, которая, по Cryptopolitanутверждению издания
Проблема мошенничества с криптовалютами остается головной болью во всем мире. В отчете ФБР о преступлениях в интернете за 2025 год зафиксированы убытки от операций с криптовалютой на сумму более 11 миллиардов долларов по результатам более чем 181 000 жалоб, что на 21% больше, чем в предыдущем году.