bits.media
Подозрительную активность ZachXBT зафиксировал 11 июня. В этот день адрес TBzrPE…9Ak9W в сети Tron получил перевод на сумму 120,2 млн $USDT. Практически сразу после поступления средств неизвестный владелец кошелька начал распределять активы. Часть средств была отправлена на централизованные криптобиржи, часть — через мосты между блокчейнами и сервисы мгновенного обмена.
Более $12 млн поступили на депозитные адреса криптобиржи KuCoin. Еще около $8 млн переведены через экспресс-обменники, а примерно такая же сумма конвертирована в биткоины и эфир с использованием протокола Near Intents.
На покупку Monero (XMR) ушло около $48 млн. Крупные рыночные ордера привели к резкому росту спроса на актив и временному дефициту ликвидности. На фоне покупок курс Monero за несколько часов поднялся с $300–330 до $438, после чего скорректировался в район $358–366.
Через несколько часов после публикации результатов расследования Tether внесла адрес TBzrPE…9Ak9W в черный список. В результате на кошельке заблокированы оставшиеся 72 млн $USDT, которые владелец не успел вывести или обменять. Ни Tether, ни правоохранительные органы пока не объяснили происхождение изначальных 120 млн $USDT.
Ранее Tether заблокировала свыше 213 млн $USDT на десятках криптокошельков, связанных с предпринимателем Гурханом Кизилозом (Gurhan Kiziloz). Заморозка средств стала частью расследования бразильских властей по делу о возможном уклонении от уплаты налогов.