coinedition.com
Полиция Кипра расследует два крипто-мошенничества после того, как двое мужчин сообщили о совокупных потерях почти в 75 000 евро. Жалобы, опубликованные 5 июня, показывают, как фейковые инвестиционные сайты могут превратить небольшие тестовые платежи в большие убытки за счет построения доверия.
По сообщениям местных СМИ, 72-летний житель Никосии потерял 48 500 евро после того, как откликнулся на онлайн-рекламу, продвигающую инвестиции в криптовалюту. Мужчина, выдавший себя за финансового консультанта компании, поручил ему установить приложение на компьютер.
По утверждению, приложение позволяло удалённый доступ к его онлайн-банковской деятельности. Полиция сообщила, что жертва сначала перевела 250 евро на зарубежный счёт, которые позже были возвращены как предполагаемая прибыль.
Жертва в Никосии потеряла 48 500 евро после выплаты фальшивой прибыли
Эта ранняя выплата стала главным крючком в первом деле. После получения возвращённых денег жертва разрешила ещё три перевода.
Выплаты выросли с €1,000 до €7,500, после чего был проведен окончательный перевод €40,000. Общий убыток достиг €48,500, прежде чем родственник проверил платформу и обнаружил, что она поддельная.
Дело демонстрирует одну распространённую особенность криптомошенничества: первый платеж может показаться успешным. Этот небольшой прирост может сделать мошенническую платформу реальной до того, как появляются крупные запросы.
Инвестор в Пафосе столкнулся с дополнительными комиссиями за разблокировку фальшивых прибылей
Вторая жалоба касалась 39-летнего жителя Пафоса, который нашёл сайт, представляющий себя как платформа для криптовалютных инвестиций. Он связался с её операторами и связался с женщиной, утверждавшей, что представляет объект.
Следуя её указаниям, он перевёл криптовалюту на сумму €12,448 на определённый счет. Он также дал удалённый доступ к своему компьютеру, повторяя ещё один предупреждающий знак.
Однако, когда он попытался вызвать предполагаемую прибыль, операторы платформы потребовали дополнительные выплаты за предполагаемые расходы. Полиция сообщила, что требования продолжились и после дальнейших платежей.
Жертва в конце концов поняла, что была обманута. Общие потери составили около €26,400, что приблизило число обоих зарегистрированных случаев к €75,000.
Европейские дела о криптомошенничестве имеют одну и ту же схему
Сейчас оба дела находятся в ведении следователей по финансовым преступлениям. Полиция Кипра призвала общественность с осторожностью относиться к онлайн-инвестиционным предложениям, обещающим быстрые или необычно высокие доходы.
Эта тенденция совпадает с предыдущими европейскими случаями с использованием фейковых криптовалютных инвестиционных платформ. Жертвы вербовали через рекламу в социальных сетях, холодные звонки, фейковые новости и фальшивые свидетельства.
Мошенники часто блокируют снятие средств после перевода средств. В связи с этим CySEC предупреждает , что обещания с высокой доходностью следует проверять по спискам предупреждений и одобренным доменам.
Связано: ZachXBT отмечает связь протокола Rain с предполагаемым криптомошенником на $290 млн