getblock.net
Федеральное бюро расследований США (ФБР) сообщило об изъятии криптовалюты на рекордную сумму около $8 млрд и задержании сотен подозреваемых в ходе масштабной международной операции против так называемых «мошеннических комплексов» и организованных преступных группировок. Среди них фигурирует организация, известная как Democratic Karen Benevolent Army (DKBA). GetBlock AML Research обозревает крупнейшую в истории США конфискацию криптоактивов.
Следы ведут к Prince Group
Ранее мы уже рассказывали об этой конфискации, но тогда не было никаких заявлений от официальных американских ведомств. Теперь же, в ФБР признали факт конфискации рекордной суммы в криптовалюте и сообщили дополнительные сведения.
Следствие считает, что эти структуры причастны к глобальной волне мошенничества, жертвами которой стали тысячи людей по всему миру, включая граждан США. В одном из случаев американец потерял около $3 млн после того, как стал жертвой интернет-аферы.
Во время задержания одного из предполагаемых лидеров преступной сети — Чэнь Чжи, генерального директора камбоджийской компании Prince Holding Group — ФБР конфисковало более 127 тыс. биткоинов. По текущему курсу их стоимость превышает $8 млрд, а на момент изъятия могла достигать более $15 млрд. Американские власти называют эту конфискацию крупнейшей в истории правительства США.
Democratic Karen Benevolent Army представляет собой вооруженную группировку, действующую в одном из регионов Мьянмы. По данным американских властей, организация имеет связи с китайской организованной преступностью и ранее уже попадала под санкции Министерства финансов США за участие в масштабных мошеннических схемах. Правительство США официально признало ее транснациональной преступной организацией.
На фотографиях, опубликованных после одной из операций в Таиланде, запечатлены тысячи изъятых смартфонов, компьютеров и другого оборудования, которое использовалось в мошеннических центрах.
Оборудование, изъятое в мошеннических центрах. Источник: ФБР США
Из Азии на Ближний Восток
По данным следствия, аналогичные комплексы действовали не только в Азии, но также в Африке и на Ближнем Востоке. Многие из них связывают с китайскими криминальными группировками, а их основной целью были граждане США. Международные операции по выявлению и ликвидации подобных центров продолжаются.
Глава ФБР Кэш Патель сообщил, что ведомство участвовало в операциях от ликвидации схем Prince Group в Камбодже до проведения операции Sand Dollar в Дубае. В Таиланде сотрудники ФБР изъяли тысячи смартфонов и большое количество офисного оборудования во время рейдов против мошеннических центров.
В Дубае совместная операция местной полиции и ФБР привела к аресту 275 человек. Шестеро из них будут экстрадированы в Соединенные Штаты для предъявления федеральных обвинений. По данным следствия, каждый из девяти ликвидированных там мошеннических комплексов приносил преступникам около $6 млн незаконного дохода ежегодно.
Власти также утверждают, что структура Prince Group управляла аналогичными охраняемыми объектами в разных странах мира. Чэнь Чжи предъявлены федеральные обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и участии в заговоре с целью отмывания денег.
Представители ФБР сообщили, что борьба с подобными преступными сетями стала одним из приоритетов бюро на протяжении последних двенадцати месяцев.
Как зарабатывали азиатские мошеннические центры
Один из сотрудников ФБР рассказал о случае, когда человек потерял $3 млн из-за так называемой романтической аферы. В таких схемах преступники выстраивают с жертвой доверительные отношения через интернет, после чего убеждают ее переводить деньги. По данным следствия, другие виды мошенничества ранее также были связаны с несколькими случаями самоубийств. Особенно часто это происходило при схемах вымогательства, нацеленных на подростков.
Следствие также выяснило, что некоторые мошеннические организации использовали труд жертв торговли людьми. Как правило, людей заманивали обещаниями высокооплачиваемой работы и получения рабочей визы. После прибытия на место они фактически оказывались пленниками преступных группировок и были вынуждены участвовать в мошеннических схемах под угрозой избиений, пыток и других форм насилия.
Освобожденные из неволи, которых держали в мошеннических центрах. Источник: ФБР США
Starlink в деле
Для выявления преступников ФБР сотрудничало со спутниковым оператором Starlink. Бюро передавало компании данные о местоположении устройств, которые использовались мошенниками. В результате более 7 тыс. терминалов Starlink в Мьянме были отключены.
Поводом для начала масштабной операции стала серия жалоб, поступивших в 2025 году в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3).
За год центр получил почти 72 тысячи заявлений о мошенничестве, связанном с инвестициями в криптовалюту. Общий объем заявленных потерь превысил $7,5 млрд. При этом ФБР считает, что реальные масштабы ущерба значительно выше, поскольку далеко не все пострадавшие обращаются в правоохранительные органы.
Как действовали спецслужбы
Согласно оценке американского Института мира, международные преступные синдикаты ежегодно похищают около $64 млрд через подобные схемы. Общая операция под названием Operation Blackout включала как минимум четыре отдельных расследования. Одним из них стала операция Zephyr Exodus, направленная против деятельности Prince Holding Group.
Другим направлением стала операция Sand Dollar, в рамках которой расследовалась деятельность мошеннических центров, управляемых организованными преступными группами по всей Азии. Эти структуры использовали инфраструктуру в Объединенных Арабских Эмиратах для обмана американских граждан.
Еще одной частью кампании стала операция Haochen. Она была сосредоточена на мошенническом комплексе Tai Chang в районе Кьяукхат в Мьянме, который находится под контролем DKBA. По данным следствия, объект был связан с китайскими криминальными структурами. В рамках расследования ФБР изъяло около $30 млн, связанных с деятельностью Tai Chang и других мошеннических центров.
Сотрудники ФБР с конфискованных оборудованием. Источник: ФБР США
Отдельная операция под названием Shunda Compound Takedown проводилась совместной группой сотрудников ФБР и правоохранительных органов Таиланда. В результате были задержаны два человека, а также закрыт Telegram-канал, который использовался для вербовки людей на принудительные работы в мошеннических схемах, где преступники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов Камбоджи.
Кроме силовых операций, ФБР реализует и профилактическую программу под названием Operation Level Up. Ее цель — выявлять людей, ставших жертвами инвестиционного мошенничества с криптовалютами, и предупреждать их о происходящем.
На сегодняшний день сотрудники программы уже связались с 8 935 потенциальными жертвами. При этом 77% из них даже не подозревали, что участвуют в мошеннической схеме. По оценкам бюро, такие предупреждения позволили предотвратить дополнительные потери на сумму около $562 млн.