coinedition.com
44-летний мужчина из города Тейн был арестован по обвинению в обмане семи человек на сумму 1,61 крор рупий после обещания высокой доходности через инвестиции в криптовалюту, сообщили в пятницу полиция, сообщает PTI.
Дело было зарегистрировано полицией Касарвадавали после подачи жалобы 25 мая. Полиция сообщила, что предполагаемое мошенничество произошло в течение длительного периода с декабря 2023 по июнь 2025 года.
Согласно жалобе, 45-летний мужчина утверждал, что обвиняемый убедил его и ещё шестерых инвестировать в криптовалюту, обещая выгодную прибыль. Обвиняемые, по слухам, со временем собрали с группы 1,61 крор рупий.
Полиция отслеживает средства на связанном банковском счёте женщины
Чиновник, цитируемый в отчёте PTI , сообщил, что обвиняемый поручил инвесторам внести деньги на конкретный банковский счёт, принадлежащий женщине. Сообщается, что её муж работал в офисе обвиняемой.
Позже инвесторы не смогли получить обещанную им прибыль. Полиция сообщила, что в итоге поняла, что их якобы обманули, после чего была подана жалоба.
Однако в отчёте не было названо имя обвиняемых и не подтверждено, был ли он совершен арест. Полиция сообщила, что по этому делу ведётся расследование.
Дело о мошенничестве с криптовалютой с участием семи инвесторов повышает риски мошенничества с высокой доходностью
Дело рассматривается на фоне продолжающихся опасений по поводу инвестиционного мошенничества, связанного с цифровыми активами в Индии. Мошенничество, связанное с криптовалютами , часто использует обещание высокой или гарантированной доходности, чтобы привлечь инвесторов до того, как переводят средства на личные или сторонние банковские счета.
Ранее Резервный банк Индии предупреждал пользователей, держателей и трейдеров виртуальных валют о финансовых, операционных, юридических, защитных и рисках безопасности. Центральный банк также заявил, что инвесторы, работающие с такими активами, делают это на свой страх и риск.
В связи с этим Индия включила поставщиков услуг виртуальных цифровых активов в рамки противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в рамках Закона о предотвращении отмывания денег. В ответе Лок Сабха от 30 марта 2026 года правительство заявило, что поставщики услуг VDA сообщают о юридических лицах Финансовому разведывательным подразделению Индии и обязаны сообщать о конкретных операциях, включая подозрительные операции.
Жертв кибермошенничества призывают звонить в 1930 и подавать жалобы
В частности, Национальный портал по отчётности о киберпреступлениях Индии позволяет гражданам сообщать о киберпреступлениях онлайн, включая финансовое мошенничество. На портале указано, что жалобы рассматриваются правоохранительными органами и полицией на основе информации, предоставленной жалобщими.
Портал также указывает номер 1930 как горячую линию киберпреступности для сообщения о кибермошенничестве. Власти обычно советуют жертвам онлайн-финансового мошенничества оперативно сообщать о подозрительных транзакциях и сохранять их данные, банковские счета, скриншоты и записи о коммуникациях.
В деле Тейна полиция сейчас изучает жалобу и денежный след, чтобы определить, как были собраны средства и были ли замешаны другие люди или счета.
Связано: китайский хакер получил четыре года за захват 157 государственных и корпоративных сайтов