США ввели санкции против сети картеля «Синалоа» за отмывание доходов от наркоторговли с помощью криптовалюты

Правительство США внесло в санкционный список двенадцать физических лиц и две компании, причастных к операциям по отмыванию денег для картеля Синалоа. По имеющимся данным, эти структуры занимались легализацией наличных средств, полученных от продажи наркотиков и фентанила на территории США, и конвертировали их в криптовалюту.

США ввели санкции против сетей отмывания денег картеля Синалоа с помощью криптовалюты

В среду Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) правительства США ввело санкции в отношении шести физических лиц и двух компаний за их причастность к схеме отмывания денег для картеля Синалоа, одной из крупнейших организаций по незаконному обороту наркотиков, связанной с потоками фентанила, поступающими в страну.

Армандо де Хесус Охеда Авилес является главой этой сети, в которую также входят Хесус Алонсо Айспуро Феликс, Родриго Аларкон Паломарес, Альфредо Орозко Ромеро, Амалия Маргарита Ромеро Морено и Лилиана Орозко Ромеро. В санкционный список также были включены охранная компания Grupo Especial Mamba Negra и Gorditas Chiwas, мексиканский ресторан, расположенный в Чиуауа.

Включенные в список обвиняются в организации схемы по сбору крупных наличных денежных средств, полученных от продажи незаконных наркотиков, таких как фентанил, метамфетамин и кокаин, включая их обработку и конвертацию в криптовалюту для отправки картелю Синалоа в Мексике.

Охеда Авилес входит в фракцию «Чапитос» картеля Синалоа, сформированную сыновьями Хоакина Гусмана Лоэры, также известного как «Эль Чапо». Министерство финансов США также заявляет, что он отвечал за контроль над поставками наркотиков из Мексики в США.

Еще шесть человек были включены в список за участие в тех же действиях, включая перевозку наличных денег в больших объемах из США в Мексику и использование компаний для сокрытия источника этих средств.

Министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что администрация Трампа не позволит террористам наводнять границы США ядом.

«Министерство финансов будет и впредь преследовать террористические картели и их сети по незаконному обороту фентанила, чтобы защитить наши сообщества и обеспечить безопасность Америки», — заявил он.

После введения этих санкций OFAC пояснило, что «все имущество и права на имущество указанных выше лиц, находящиеся в США или в владении или под контролем американских граждан, блокируются и подлежат обязательной отчетности». Кроме того, компании, 50% или более акций которых принадлежат этим лицам, также подпадают под санкции.

Другие преступные группировки, такие как «Трен де Арагуа», также подверглись санкциям со стороны OFAC за использование криптовалюты для отмывания незаконных средств.