Coinbase помогла раскрыть дело о похищении после того, как клиента заставили перевести криптовалюту

Компания Coinbase сообщила, что аналитика блокчейна помогла следователям из Великобритании добиться вынесения пяти обвинительных приговоров после того, как системы мониторинга выявили клиента, находившегося под давлением во время ограбления. Следователи отследили движение криптовалюты и дополнительных фиатных средств по различным счетам.

Доказательства на основе блокчейна помогли установить связь между ограблением и пятью обвинительными приговорами

Криптовалютная биржа Coinbase (Nasdaq: COIN) сообщила о своем участии в уголовном расследовании в Великобритании в блоге 18 мая. Компания заявила, что ее работа по анализу данных блокчейна помогла следователям после того, как внутренние системы обнаружили признаки принуждения клиента во время ограбления. Дело завершилось вынесением пяти обвинительных приговоров по статьям о похищении, незаконном удержании, сговоре с целью ограбления и отмывании денег.

36-летний мужчина из Хартфордшира столкнулся с четырьмя мужчинами во время ночной прогулки в Шордиче, в восточном Лондоне. Инцидент произошел в июле прошлого года. Позже группа заставила его пойти к себе домой, удерживала его, избивала и заставляла предоставить доступ к финансовым счетам, в том числе к его счету на Coinbase. Когда нападавшие пытались перевести средства с платформы, внутренние системы мониторинга Coinbase зафиксировали активность, указывающую на то, что клиент находился под принуждением, и классифицировали ситуацию как чрезвычайную. Позже следователи отследили криптовалюту на сумму 1 900 фунтов стерлингов (около 2 548 долларов США), а также дополнительные средства в фиатной валюте, распределенные по различным адресам и счетам.

Брайан Армстронг, генеральный директор Coinbase, прокомментировал ситуацию в X:

«Наша следственная группа выявила совершаемое преступление и использовала блокчейн-криминалистику для отслеживания преступников, что привело к вынесению пяти обвинительных приговоров».

Попытка перевода была обнаружена системами мониторинга Coinbase еще до того, как инцидент был завершен. Криптовалютная платформа оповестила полицию Великобритании, расценила ситуацию как чрезвычайную, помогла отследить похищенные средства по адресам блокчейна, установила связь между активностью кошельков и лицами, причастными к делу, а также оказала поддержку в ходе разбирательства в Королевском суде Сент-Олбанса. Группа Global Intelligence компании также оказала содействие в анализе данных, касающихся подозреваемого, у которого был счет в Coinbase, и Coinbase заявила, что планирует и дальше совершенствовать свои инструменты мониторинга и укреплять партнерские отношения с правоохранительными органами.

Записи в цепочке блоков показывают, что публичные реестры помогают правоохранительным органам

Записи в блокчейне предоставили следователям цепочку транзакций для анализа по мере развития дела. Данные публичного реестра помогли отследить движение криптовалюты без задержек, часто связанных с традиционными банковскими запросами. Coinbase охарактеризовала прозрачность реестра как объективное доказательство, которое помогло превратить физическое преступление с участием цифровых активов в закрытое судебное дело.

Эти доказательства помогли вынести обвинительные приговоры, в том числе четыре за сговор с целью ограбления, похищение и незаконное лишение свободы, а также один за отмывание денег. Coinbase заявила, что этот результат показал, как прозрачность блокчейна может улучшить защиту потребителей, усилить подотчетность и способствовать более быстрой координации между криптокомпаниями и правоохранительными органами.

Главный юридический директор Coinbase Пол Гревал написал в X:

«Блокчейны позволили нам обнаруживать и отслеживать их действия в режиме реального времени по мере их совершения».