Переводы через криптовалютные кошельки стали основой дела о мошенничестве на сумму 13 миллионов долларов, расследуемого федеральными властями

По данным Министерства юстиции США, предполагаемая схема мошенничества с подделкой обращений в службу поддержки привела к убыткам в криптовалютных кошельках на сумму более 13 миллионов долларов. Дело касается поддельных обращений в службу поддержки, несанкционированного доступа к цифровым счетам, переводов между кошельками и отмывания денег посредством покупок предметов роскоши.

Схема подделки поддержки привела к потерям криптовалютных кошельков

11 мая Министерство юстиции (DOJ) объявило, что обвинительное заключение касается предполагаемой схемы мошенничества с криптовалютой и отмывания денег на сумму свыше 13 миллионов долларов. Дело касается несанкционированного доступа к цифровым счетам и криптовалютным кошелькам. Прокуроры предъявили обвинения 19-летнему Трентону Ричарду Дэвиду Джонстону из Канады и 28-летнему Брэндону Майклу Тардибону из Майами.

Согласно судебным документам, в рамках предполагаемой операции использовалось выдавание себя за сотрудников популярной поисковой системы и компаний, связанных с криптовалютами. После получения доступа криптовалютные активы жертв якобы переводились в пользу участников преступного сговора. Следователи заявили, что в настоящее время продолжается выявление новых жертв, в связи с чем общий объем предполагаемых убытков по кошелькам пока не установлен.

Прокуроры заявили:

«Джонстон и другие соучастники, как утверждается, выдавали себя за представителей службы поддержки популярной поисковой системы и компаний, связанных с криптовалютами, чтобы получить несанкционированный доступ к цифровым счетам и криптовалютным кошелькам жертв».

Обвинения включают сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговор с целью отмывания денег. Прокуроры также предъявили обвинение в укрывательстве, связанное с проживанием в роскошной резиденции в районе Майами, пока Джонстон незаконно находился в Соединенных Штатах.

Обвинения в отмывании денег связывают доходы от криптовалюты с роскошными тратами

Обвинения в отмывании денег сосредоточены на транзакциях, которые, по словам прокуроров, скрывали характер и источник доходов от мошенничества. В обвинительном заключении говорится, что более 1 миллиона долларов пошло на аренду роскошных автомобилей, покупку дорогих ювелирных изделий, ночную жизнь и развлечения. Министерство юстиции США подробно описало:

«Как только доступ был получен, участники сговора, как утверждается, переводили криптовалютные активы жертв в свою пользу. По оценкам следователей, ущерб, понесенный жертвами, превышает 13 миллионов долларов, при этом продолжается выявление новых жертв».

Отдельные предупреждения ФБР и Федеральной торговой комиссии, выпущенные до предъявления обвинения в Майами, описывали аналогичные тактики мошенничества с использованием криптовалюты. В этих предупреждениях описывались схемы, при которых мошенники выдавали себя за сотрудников биржи или службы технической поддержки, заявляли, что учетные записи были взломаны, и запрашивали учетные данные для входа, коды двухфакторной аутентификации, семенные фразы или удаленный доступ к устройствам. Федеральные агентства также предупреждали, что номера мошеннической службы поддержки могут появляться в спонсируемых рекламных объявлениях в поисковых системах и в манипулированных результатах поиска.

Методы, описанные в этих более ранних федеральных предупреждениях, отражают ключевые обвинения по делу в Майами, включая выдачу себя за сотрудников службы поддержки, несанкционированный доступ к учетным записям, переводы из криптовалютных кошельков и отмывание денег, связанное с тратами на предметы роскоши. Обвинительное заключение остается обвинением, и подсудимые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана.