Подразделение работало над делами, связанными с:
- финансированием терроризма;
- деятельностью КНДР;
- взломами криптобирж;
- продажей запрещенных веществ;
- похищениями и вымогательством;
- насильственными преступлениями и wrench attacks — физическим давлением на владельцев криптовалют.
Tether усилила контроль над $USDT
В T3 FCU подчеркнули, что система позволяет выявлять подозрительные транзакции и замораживать активы менее чем за 24 часа после обращения правоохранителей.
Одним из примеров стала операция Lusocoin, которую проводила федеральная полиция Бразилии. В рамках дела удалось заблокировать более 3 млрд бразильских реалов в криптоактивах, включая 4,3 млн $USDT.
Генеральный директор Tether Paolo Ardoino заявил:
«По мере того как цифровые активы становятся доступнее, растет и наша ответственность за то, чтобы они оставались безопасными. Соблюдение требований — это не опция, а часть нашего обязательства защищать пользователей и пресекать любую незаконную деятельность».
Основатель TRON Джастин Сан также отметил важность сотрудничества между блокчейн-проектами и правоохранителями:
«T3 FCU демонстрирует, что безопасность пользователей и целостность сети можно усиливать без потери открытости и эффективности, которые лежат в основе блокчейн-технологий».
TRON оказался в центре волны блокировок
В последние месяцы Tether существенно усилила контроль над оборотом $USDT, особенно в сети TRON.
В начале мая 2026 года компания сообщила о блокировке 370 адресов с суммарными активами на $514,64 млн в сетях Ethereum и TRON. Основной объем пришелся именно на TRON — там заморозили 329 адресов и около $506 млн.
В январе Tether также заблокировала 182 млн $USDT на пяти адресах в сети TRON. Тогда операция стала одной из крупнейших по объему.
В феврале компания присоединилась к расследованию властей Турции относительно нелегального беттинга и отмывания средств. В рамках дела заморозили более $500 млн в стейблкоинах, связанных с бизнесменом Вейселем Шахином.
Кроме того, в апреле Tether заявила о блокировке более $344 млн в $USDT в координации с правительством США. По данным компании, эти средства были связаны с транзакциями через иранские адреса и структуры, аффилированные с Центральным банком Ирана.
incrypted.com
