cointelegraph-ru.com
Независимый исследователь блокчейна ZachXBT выступил с обвинениями в адрес децентрализованной биржи Token lon и кошелька imToken. По его словам, значительная часть ликвидности на них поступает от преступников.
Аналитик перешел в режим открытого противостояния с проектами. Команда платформы также дала ответ на критику.
В своем посте эксперт заявил, что большая часть торгового объема платформ якобы поступает от схем pig butchering, торговли людьми, инвестиционного мошенничества и нелегальных китайских маркетплейсов.
Он также написал, что сооснователь проекта «должен провести остаток жизни в тюрьме» и пригрозил начать «атаки» против Tokenlon и imToken.
Заявление появилось в ответ на рекламную публикацию Tokenlon, где платформа продвигала обмены $ETH/USDT.
Ответ площадки
Представители Tokenlon заявили, что знают о дискуссии вокруг незаконных средств в ончейне и их взаимодействия с DeFi-протоколами и подчеркнули, что платформа работает как open-source инфраструктура и не хранит пользовательские активы.
«Все транзакции отслеживаются в блокчейне, а сама платформа не создает условий для преступной деятельности», — заявили в Tokenlon.
Однако в проекте не исключили, что permissionless-инфраструктура может использоваться злоумышленниками.
На этом фоне компания сообщила, что уже принимает меры по снижению рисков:
-
проверяет и блокирует высокорисковые адреса на уровне интерфейса;
-
расширяет сотрудничество с компаниями в сфере безопасности, включая BlockSec;
-
помогает международным правоохранительным органам;
-
обновляет базы данных адресов, связанных с незаконной активностью.
В Tokenlon также призвали пользователей передавать информацию о подозрительных транзакциях через официальный канал для юридических запросов.
Пострадавшие
После заявления ZachXBT пользователи начали публиковать собственные истории.
Один из них сообщил, что мать его друга стала жертвой мошенников и потеряла 270 $ETH (~$636 000). По его словам, украденные средства затем были отправлены на Tokenlon.
«Такие истории постоянно поступают от пользователей. Они еще говорят, что платформа децентрализованная, но это не так», — отметил ZachXBT.
Пользователь под ником BNB Cooker заявил, что, по его мнению, создатель проекта «стал частью системы».
Представитель Cyvers Меир Долев в свою очередь подчеркнул, что его команда может подтвердить выводы ZachXBT касательно дел биржи.
