Глобальный центр мошенничества привёл к 276 арестам, Министерство юстиции предъявило обвинения

Глобальная борьба с центрами мошенничества с криптовалютами привела как минимум к 276 арестам и федеральным обвинениям в Сан-Диего. Министерство юстиции объявило о мерах 29 апреля, описав скоординированную операцию, направленную против сетей мошенничества по «забою свиней».

Власти сообщили, что по меньшей мере девять центров мошенничества были демонтированы в ходе расследования, которые были сосредоточены на мошеннических операциях, которые вывели миллионы из банковских счетов жертв. Министерство юстиции также отметило сотрудничество между ФБР, полицией Дубая и Министерством общественной безопасности Китая.

Полиция Дубая и Таиланда совершает ключевые аресты

Согласно отчету Министерства юстиции, власти Дубая арестовали 275 человек, якобы связанных с мошенническими сетями. Среди них были трое обвиняемых, теперь обвиняемых в Южном округе Калифорнии. Четвёртый обвиняемый был арестован отдельно Королевской полицией Таиланда.

Согласно отчету, шесть человек теперь обвиняются в федеральном мошенничестве и отмывании денег в Сан-Диего. Четверо были идентифицированы как Тет Мин Ни, 27 лет, из Мьянмы, а также граждане Индонезии Уильянг Аванг, 23 года, Андреас Чандра, 29 лет, и Лиза Мариам, 29 лет.

Однако ещё двое обвиняемых остаются беглецами. В отчёте Министерства юстиции также отмечалось, что полиция Дубая, работающая под управлением Министерства внутренних дел Объединённых Арабских Эмиратов, возглавила усилия по срыву. Агентство арестовало Тет Мин Ньи, Чандру и Мариам. Тайские власти, напротив, арестовали Аванга.

В случае осуждения каждое обвинение карается максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы. Обвинения также включают возможные штрафы от 250 000 до 500 000 долларов. Федеральный прокурор Адам Гордон заявил, что операция показала, что зарубежные мошеннические группы всё ещё могут быть привлечены к ответственности. «Глобальная преступность теперь сталкивается с глобальным правосудием», — сказал он.

Схемы забоя свиней были нацелены на жертв

Изначально дело началось в 2025 году, когда агенты ФБР в Сан-Диего открыли расследование Рабочей группы по внутренней безопасности. Агенты выявили несколько компаний и лиц, якобы управляющих мошенничеством, причастными к инвестиционному мошенничеству в криптовалютах.

Судебные документы назвали три предполагаемые сети компаний: Ko Thet Company, также известную как Pixy; Sanduo Group; и Giant Company. Прокуроры заявили, что обвиняемые управляли, вербовали или работали с центрами мошенничества, связанными с этими группами.

Схемы следовали привычной модели забоя свиней. Мошенники строили доверие через дружбу или романтику, а затем направляли жертв на фальшивые криптовалютные инвестиции. Жертвам якобы помогали открывать счета и переводить криптовалюту на мошеннические платформы.

Прокуроры заявили, что эти платформы предоставляли мошенникам контроль над средствами. Обвиняемые также якобы продвигали фальшивую инвестиционную доходность и призывали жертв отправлять больше денег. Некоторых жертв даже поощряли занимать у друзей, семьи или кредиторов.

По мере продвижения расследования в марте 2026 года Тет Мин Ни и беглым сообвиняемый были обвинены в мошенничестве с помощью телеграфов и сговоре с целью отмывания денег. Аванг, Чандра, Мариам и ещё один беглец были позже обвинены в апреле 2026 года по жалобам, связанным с Sanduo Group и Giant Company.

Связано: Гонконг предупреждает о фальшивых токенах HSBC перед запуском стейблкоина