crypto.ru
Полиция Дубая при участии зарубежных правоохранительных органов провела крупную операцию против сети криптовалютных мошенников. По данным Министерства юстиции США, в ходе рейдов были задержаны 276 человек и закрыты не менее 9 центров.
Основные оперативные действия прошли в Дубае. Местные власти работали совместно с ФБР и Министерством общественной безопасности Китая. В регионе арестовали 275 подозреваемых, а еще 1 человека задержала Королевская полиция Таиланда. Американские прокуроры предъявили обвинения 6 фигурантам. Четверо из них проходят по делу в федеральном суде Сан-Диего, 2 предполагаемых соучастника пока остаются в розыске. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. В случае признания вины каждому может грозить до 20 лет лишения свободы и крупные штрафы.
По версии следствия, обвиняемые были связаны с 3 компаниями, которые управляли мошенническими центрами и продвигали поддельные криптовалютные инвестиционные платформы. Через подобные сервисы пользователей убеждали переводить средства под видом инвестиций в цифровые валюты.
Злоумышленники создавали видимость легальной деятельности. Жертвам показывали фиктивные личные кабинеты, поддельную доходность и якобы успешные сделки. После внесения денег пользователи теряли доступ к средствам, а преступники пытались убеждать их сделать новое пополнение.
В ФБР отмечают, что подобные схемы все чаще опираются на техническую инфраструктуру, социальную инженерию и фиктинвые онлайн-платформы. В Министерстве юстиции США заявили, что операция демонстрирует усиление международной координации в борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями. Подчеркивалось, что мошеннические центры могут работать за пределами стран, где находятся сами жертвы.