incrypted.com
- Бразильская полиция раскрыла аферу на сумму более $320 млн.
- Ключом к делу об отмывании через криптовалюты и нелегальные ставки стало резервное копирование в iCloud.
- Злоумышленниками были артисты и инфлюенсеры.
Федеральная полиция Бразилии провела масштабную спецоперацию, в центре которой оказалась схема отмывания более 1,6 млрд бразильских реалов ($322,1 млн) через нелегальные ставки, цифровые лотереи, криптовалюты и сеть инфлюенсеров. Об этом говорится в материале местных СМИ.
Одним из ключевых элементов расследования стало резервное копирование в iCloud, которое фактически помогло правоохранителям воссоздать полную финансовую структуру группы.
Среди задержанных — популярные исполнители MC Ryan SP и MC Poze do Rodo, а также ряд медийных лиц и финансовых операторов.
Как резервное копирование в iCloud помогло раскрыть аферу
По данным следствия, нынешняя операция стала продолжением расследований Narco Vela и Narco Bet, начатых еще в 2025 году.
Отправной точкой стали файлы, изъятые из iCloud бухгалтера Родриго де Паулы Моргаду, которого следствие считает финансовым оператором группы.
Именно облачное хранилище позволило правоохранителям сопоставить банковские выписки, платежные подтверждения, переписку, корпоративные документы, доверенности, контракты, данные о криптоактивах и международные переводы.
Как отмечают следователи, именно благодаря этим данным удалось установить связи между финансовыми посредниками, фиктивными компаниями, артистами, инфлюенсерами и криптокошельками.
По версии полиции, через эту инфраструктуру могли проходить средства от:
- нелегальных платформ для ставок;
- подпольных лотерей;
- международного наркотрафика;
- мошеннических онлайн-махинаций;
- криптовалютных транзакций;
- переводов за границу.
Роль артистов и криптовалют
По решению суда Райан Сантана дос Сантуш (MC Ryan SP) фигурирует как «лидер и главный экономический бенефициар» схемы.
Следствие утверждает, что он использовал компании, связанные с музыкальным продакшеном и сектором развлечений, чтобы смешивать легальные доходы со средствами от незаконных ставок и цифровых розыгрышей.
Средства, по данным полиции, далее реинвестировались в недвижимость, автомобили класса luxury, ювелирные изделия, часы, другие высоколиквидные активы и криптовалюты.
Отдельно следствие подчеркивает, что MC Poze do Rodo был связан с финансовыми структурами, через которые проходили средства от нелегальных ставок и цифровых лотерей.
Правоохранители также заблокировали криптоактивы на биржах Binance, Coinbase, Mercado Bitcoin и Foxbit.
Напомним, что рынок недавно постигли другие громкие инциденты: от потери 5,9 BTC из-за фейкового приложения Ledger до мошенничеств с «криптоэкспертами», где пенсионер из Гонконга потерял $840 000.