rbc.ru
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило об окончании расследования в отношении финансовой пирамиды NBC TV. В рамках дела правоохранители с разрешения суда арестовали более $1 млн в криптовалюте.
Финансовая пирамида была организована в 2025 году. Под видом инвестиционного онлайн-проекта в нее привлекали граждан через интернет и популярные мессенджеры. По данным следствия, участникам предлагалось инвестировать средства под предлогом получения дохода за просмотр трейлеров фильмов.
Псевдоинвестиционный проект обещал доходность до 5–10% в день (свыше 150% в месяц), что обеспечивалось исключительно за счет поступлений от новых вкладчиков, говорится в сообщении. Также действовала реферальная система выплат до 10% от вложений привлеченных лиц и другими бонусами.
«Для создания видимости законной деятельности организаторы распространяли рекламу в социальных сетях и мессенджерах, публиковали фиктивные документы, демонстрировали мнимые доходы, привлекали блогеров и администрировали тематические чаты», — рассказали в АФМ.
Деньги от «инвесторов» принимались на счета физлиц, обменивались на криптовалюту через Р2Р-операции и отправлялись на анонимные кошельки, выяснили следователи. Агентство сообщило, что было арестовано 1 057 599 $USDT. Как технически был проведен арест — наложен на устройство с ключами или через запрос к эмитенту стейблкоинов Tether — не уточняется.
В организации пирамиды подозревают женщину. Уголовное дело в отношении нее направили в суд, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В январе АФМ объявило в международный розыск популярного казахстанского блогера Кайсара Бакытжанулы Камзу, который подозревается в продвижении незаконной игорной деятельности, за которое получал вознаграждение в криптовалюте. На связанном с ним криптокошельке арестовали 182,7 тыс. $USDT.