getblock.net
30 марта 2026 года в Северном округе Калифорнии были выдвинуты обвинения против десяти иностранных граждан, связанных с четырьмя криптокомпаниями. Их обвинили в интернет-мошенничестве и сговоре с целью мошенничества в рамках операции под названием Operation Token Mirrors. GetBlock AML Research раскрывает детали масштабной международной операции силовиков против криптомошенников.
Расследование вели ФБР и налоговая служба США. Они не только анализировали данные из блокчейна (цифровой истории всех операций), но и проводили скрытые операции: например, сами создавали криптопроекты, чтобы выявить мошенников.
Несколько руководителей компаний были арестованы или выданы США, в том числе задержания проходили в Сингапуре. Фигуранты дела — граждане разных стран: Тайваня, России, Сербии и Индии. Важно, что обвинения были выдвинуты именно по статье о мошенничестве, без необходимости разбираться в сложных нюансах законодательства о ценных бумагах.
Три обвинения, десять человек и одна масштабная операция
30 марта 2026 года прокуратура США объявила о трех уголовных делах против десяти человек, связанных с компаниями GOTBIT, Vortex, Antier и Contrarian. Это часть крупного расследования по манипуляциям на крипторынке.
Хотя обвинения подавались по отдельности с марта по сентябрь 2025 года, их объединили в одно дело. Это одно из самых масштабных расследований против сервисов, которые искусственно создают активность на рынке криптовалют.
Дело GOTBIT
В рамках дела против GOTBIT обвинения были выдвинуты:
- Антуану Цао (Тайвань)
- Ивану Софронову (Россия)
- Неманье Попову (Сербия)
Их обвинили в сговоре и интернет-мошенничестве.
Цао был задержан 30 марта 2025 года в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Уже 2 июня он признал вину и получил приговор в суде Калифорнии. Попов был задержан в Сан-Франциско и также признал вину в феврале 2026 года.
Дело Vortex
По делу Vortex обвинения предъявлены россиянам:
- Глебу Горе
- Сергею Рыжкову
- Майклу Фогелю
Гора был арестован в Сингапуре в октябре 2025 года и затем выдан США.
Дело Contrarian / Antier
Обвинения также были предъявлены гражданам Индии:
- Ману Сингху
- Кушагре Шриваставе
- Васу Шарме
- Сабби Сингху
Их обвиняют в создании схемы по искусственному «разгону» цены криптовалюты. Некоторые из них также были задержаны в Сингапуре.
Компания, которая манипулировала рынком у всех на виду
Компания GOTBIT была зарегистрирована в Белизе и открыто предлагала услуги «маркетмейкинга» — якобы помогала поддерживать ликвидность и анализировать рынок.
К 2021 году в ней, по заявлениям, работало более 100 человек. Снаружи она выглядела как обычная легальная компания. Но, как следует из обвинений, на самом деле GOTBIT занималась так называемой «накруткой торгов» (wash trading).
Ончейн-активность кошельков GOTBIT. Визуализация: TRM Labs
Клиенты платили около $5,000 в месяц за то, чтобы создать видимость активной торговли их токенами. Это вводило обычных инвесторов в заблуждение — им казалось, что актив пользуется спросом, и они начинали его покупать. После этого организаторы продавали токены по завышенной цене и получали прибыль.
Как это удалось доказать
Следователи проанализировали операции в блокчейне и обнаружили, что большинство транзакций происходили между связанными кошельками. Из 1221 транзакции — 1209 (то есть 99%) были связаны с кошельками GOTBIT. Это показало, что торговля была искусственной.
Дополнительно была проведена скрытая операция. Агенты под видом клиентов обратились к сотрудникам GOTBIT и попросили «раскрутить» их токен под названием Lexobit.
В ходе общения представители компании прямо объяснили, как они могут искусственно поднять цену и при необходимости обрушить её. Они также заявили, что берут 2% от операций и «не задают лишних вопросов».
Как работает схема «накрутки торгов»
Суть схемы проста: одна и та же сторона выступает и покупателем, и продавцом. Деньги фактически не переходят к новому владельцу, но создается видимость активной торговли. Такие операции не имеют экономического смысла — они нужны только для того, чтобы обмануть рынок и создать ложный интерес.
В традиционных финансах такие действия считаются нарушением закона. В криптовалютах ситуация сложнее, так как не все токены официально считаются ценными бумагами. Однако в данном случае сами участники схемы прямо говорили, что их цель — создать фальшивый рынок. Это позволило предъявить обвинения в мошенничестве.
Конфискация средств
3 июня 2025 года суд постановил изъять у Антуана Цао 1,2 миллиона USDT (криптовалюты, привязанной к доллару). Его кошелек использовался и в ходе скрытой операции: агенты перевели туда $15,000 за услуги и позже отправили 5 ETH для запуска торговых ботов.
Доказательства, которые невозможно стереть
Ключевым доказательством стали не только переговоры обвиняемых, но и данные блокчейна.
Все операции, совершенные ботами GOTBIT, навсегда записаны в сети Ethereum. Компания сама передала клиенту 36 адресов кошельков — и именно они позволили полностью восстановить схему. Даже если злоумышленники пытаются скрыть следы, они не могут удалить или изменить записи в блокчейне. Это делает такие расследования особенно эффективными.
Почему это важно
Эта операция показывает, что власти начали активно бороться не только с кражами, но и с манипуляциями рынком. Основатель GOTBIT сам признавал, что клиенты осознанно участвовали в обмане, а в итоге страдали обычные инвесторы. Проблема в том, что такие схемы разрушают сам механизм формирования цены на рынке. Если цена формируется искусственно, инвесторы теряют ориентиры и доверие.