bitexpert.io
Камбоджийская полиция передала китайским властям Ли Сюна — бывшего председателя криптохолдинга Huione Group, которого следствие считает архитектором масштабных мошеннических схем в Азии и каналом для вывода нелегальных капиталов.
Министерство общественной безопасности КНР анонсировало предъявление официальных обвинений в мошенничестве и отмывании денег. Параллельно задержаны другие сотрудники структуры, однако их имена и должности остаются засекреченными.
По версии следствия, Huione Group выступала инфраструктурным хабом для мошеннических центров в Камбодже, практиковавших схему «pig butchering» («забой свиней») — долгосрочное выстраивание доверия с жертвой перед хищением средств. Платформа обслуживала пользователей по всему миру, маскируя преступные потоки под легальные криптооперации.
Империя Ли Сюна включала сеть дочерних структур: платёжный сервис Huione Pay, криптобиржу Huione Crypto и площадку Haowang Guarantee (экс-Huione Guarantee), которая, как полагают следователи, использовалась для торговли запрещёнными товарами и услугами. Совокупный объём обработанных криптоактивов превысил $89 млрд.
Расследование также выявило связи Huione с синдикатом Prince Group. Его руководитель Чэнь Чжи был арестован три месяца назад; в октябре Минюст США конфисковал у него 127 271 BTC на сумму свыше $15 млрд. Тогда же финразведка FinCEN обязала американские банки разорвать все отношения с контрагентами Huione Group.