coinedition.com
Министерство иностранных дел, содружества и развития Великобритании (FCDO) признало Xinbi — крупный рынок гарантий с использованием криптовалют — частью более широкой борьбы с глобальными мошенническими сетями. Власти утверждают, что платформа способствовала проведению крупномасштабных мошеннических операций, связанных с торговыми объектами в Камбодже.
Xinbi связан с крупномасштабными криптомошенническими соединениями
Правительство Великобритании заявило, что Xinbi поддерживает парк #8 — крупный мошеннический комплекс в Камбодже, где, как считается, проживает до 20 000 работников, подвергшихся торговле торговлей. Сообщается, что эти операции вынудили жертв совершать криптоинвестиционные мошенничества и онлайн-мошенничество, направленные на пользователей по всему миру.
Присваивая Xinbi, власти стремятся разрушить финансовую основу мошеннических экосистем, а не нацеливаться на отдельных участников.
Официальные лица также сообщили, что владельцы и операторы, связанные с парком #8, становятся мишенью в рамках мер по обеспечению соблюдения.
Отслеживается 19,9 млрд долларов в незаконных операциях
Xinbi работает как маркетплейс на базе Telegram, предлагающий эскроу-услуги и координацию платежей для нелегальных участников. Платформа объединяет операторов мошенничества, внебиржевых брокеров и сервисы по переводу денег.
По данным аналитики блокчейн-аналитики Chainalysis, Xinbi обработал более $19,9 миллиарда незаконных транзакций в период с 2021 по 2025 год.
Сеть также была связана с мошенничеством по заботе свиней и трансграничными мошенничеством.
Сеть демонстрирует сильную устойчивость к репрессиям
Несмотря на предыдущие перебои, Xinbi продолжала работать, создавая новые каналы и расширяя инфраструктуру. Сообщается, что платформа дублировала эскроу-сервисы и запустила дополнительные платёжные инструменты.
Активность в блокчейне свидетельствует о том, что объёмы транзакций оставались стабильными даже после попыток принудительного применения, что подчёркивает устойчивость мошеннических сетей с использованием криптовалют.
Этот шаг Великобритании сигнализирует о растущих глобальных усилиях по нацелению на инфраструктуру, поддерживающую крупномасштабные операции по борьбе с криптокрипто-мошенничеством.
Связано: Торговая платформа для санкций Великобритании Xinbi борется с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии