incrypted.com
- Минюст США выдвинул обвинения против двух китайских фармкомпаний.
- Криптовалюта использовалась для расчетов с мексиканскими наркокартелями.
- Следствие считает, что средства отмывались через международные финансовые схемы.
Власти США обвинили две китайские фармацевтические компании в использовании криптовалюты для продажи прекурсоров фентанила мексиканским наркокартелям. Об этом говорится в обвинительном заключении, представленном большим жюри в штате Огайо.
Речь идет о фирмах Shandong Believe Chemical Company и Shandong Ranhang Biotechnology Ltd, а также шести фигурантах дела. Им вменяются отмывание денег, финансирование преступной деятельности и участие в международных схемах.
Прекурсоры — это исходные химические компоненты, из которых синтезируют сам наркотик.
По версии следствия, компании маскировались под легальный бизнес. Они поставляли наркокартелям из Мексики химические вещества, используемые для производства фентанила, и принимали оплату в криптовалюте.
Цифровые активы и схемы отмывания
Следователи утверждают, что полученные криптоактивы переводились на кошельки, контролируемые обвиняемыми. После этого они распределялись через посредников.
Далее средства конвертировались в фиат и отмывались через международные банки.
В рамках дела власти намерены конфисковать криптовалюту, размещенную на счете Binance. Речь идет о незначительной сумме — около $26 000.
Предполагается, что одним из покупателей прекурсоров выступал картель Gulf Cartel. Это одна из старейших преступных организаций Мексики, которую США ранее признали террористической.
В ФБР заявили, что дело стало результатом «исторического» сотрудничества между США и Министерством общественной безопасности Китая. По словам директора бюро, это взаимодействие усилилось после переговоров на высшем уровне.
Ранее аналитическая компания Elliptic сообщала, что криптовалюты активно используются в цепочках поставок прекурсоров фентанила. По ее данным, удалось отследить около $32 млн таких транзакций, включая биткоин и стейблкоины USDT.
🚨🚨 OPERATION BOX CUTTER:
— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 25, 2026
Today: Six Chinese citizens and two China-based pharmaceutical companies have been indicted for allegedly selling and delivering chemical precursors used to make fentanyl intended to be smuggled into the United States – as well as forging an alliance… pic.twitter.com/B1hXV7rLGp
Фентанил остается одной из главных причин смертности от передозировок в США. Несмотря на ограничения на прямые поставки, продажа прекурсоров позволяет обходить действующее регулирование.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), пик смертности пришелся на 2022 год, когда от передозировок умерли более 107 000 человек.
В 2023 году число погибших от синтетических опиоидов, включая фентанил, составило около 72 800. В 2024 году общий показатель снизился примерно до 79 000 случаев на фоне постепенного сокращения смертности.
Напомним, мы писали, что в Ирландии полиция изъяла часть активов из 6000 BTC по делу наркодиллера.