coinedition.com
- Соучредители CoinDCX были арестованы по делу о мошенничестве с криптовалютой на сумму ₹71,6 лакхов ($85K), возбужденном в Тейне.
- FIR требует средств, взятых с августа 2025 по февраль 2026 года, для получения высокой доходности и франшизных прав.
- Компания отвергает обвинения, утверждает, что самозванцы использовали фейковые сайты и сторонние аккаунты.
Соучредители индийской криптобиржи CoinDCX Сумит Гупта и Нирадж Кханделвал были арестованы полицией Тане по предположительному делу о мошенничестве с криптовалютными инвестициями на сумму ₹71,6 лакхов ($85K). В жалобе утверждаются обещания высокой доходности и франшизных прав, в то время как компания отрицает эти обвинения.
Вот ключевые детали этого дела о мошенничестве.
FIR обвиняет в инвестиционных и франчайзинговых обещаниях
Согласно жалобе, дело основано на FIR, поданном 16 марта 42-летним страховым консультантом из Мумбры. Он утверждает, что его обманули на 71,6 лакхов (около 85 000 долларов).
Тем временем жертву с августа 2025 по февраль 2026 года предлагали обещания высокой доходности и возможности франшизы, связанную с CoinDCX.
Полиция сообщила, что в FIR указаны шесть лиц, по обвинениям в том числе в уголовном нарушении доверия по Бхаратия Ньяя Санхита. Средства якобы собирались как наличными, так и банковскими переводами, но возвраты или франшизные права не были предоставлены. Позже обвиняемый стал недоступен, добавляется в жалобе.
Сумит Гупта и Нирадж Кханделвал были арестованы полицией Тане в субботу, когда оба были задержаны из Бангалора и преданы в праздничный суд в Тхане, в то время как суд отправил их под стражу до 23 марта.
CoinDCX отрицает обвинения и ссылается на подделку за себя
CoinDCX отклонил FIR и назвал его ложным. Компания заявила, что это дело является частью более масштабного мошенничества, когда мошенники выдают себя за её основателей и бренд.
По данным компании, утверждения о переводе средств на связанные счета неверны. В ней говорилось, что эти аккаунты не связаны с CoinDCX.
Компания отметила закономерность. С 1 апреля 2024 года по 5 января 2026 года компания сообщила о более чем 1 212 фейковых сайтах, копирующих её бренд. Один из таких доменов, coindcx.pro, подозревается, что он является частью этого дела.
CoinDCX добавил, что заявитель не связывался с компанией до подачи заявления и мог взаимодействовать с мошеннической платформой.
Расследование продолжается
Расследование продолжается. Полиция сначала допросила основателей в полицейском участке Белландур, прежде чем продолжить арест. Власти сейчас изучают финансовые следы и записи о коммуникациях.
CoinDCX заявила, что полностью сотрудничает с правоохранительными органами и призвала пользователей быть осторожными в отношении мошенничества с имитацией, направленными против криптоинвесторов.
CoinDCX в центре внимания после ареста
Арест происходит в сложный период для обмена. В июле 2025 года CoinDCX столкнулась с эксплойтом на сумму 44 миллиона долларов после того, как вредоносное ПО скомпрометировало внутреннюю систему. Компания покрыла убытки, и средства пользователей не пострадали.
Основанная в 2018 году, CoinDCX сообщает о более чем 20 миллионах пользователей и ежегодном объёме торгов около 165 миллиардов долларов. Платформа достигла оценки в 2,45 миллиарда долларов после инвестиций Coinbase Ventures в октябре 2025 года.
Обвинения не были доказаны в суде, и дело остаётся на стадии расследования.