Фейковые токены от ФБР с угрозами блокировки активов появились в сети TRON

• В сети TRON появились фейковые токены от имени ФБР.
• Новый криптофишинг вынуждает пользователей раскрывать данные.
• Это может привести к потере криптоактивов из кошельков.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредило о новой мошеннической схеме в блокчейне TRON, которая нацелена на владельцев криптовалютных кошельков.

Скриншот информации ФБР относительно сети TRON. Источник: X.

Пользователям отправляют фейковые токены от имени ведомства с требованием раскрыть личные данные, что создает дополнительные риски для инвесторов в криптоактивы.

Фейковые токены «от ФБР» и риск потери активов

По данным ФБР, в сети TRON появились токены, которые имитируют официальные сообщения правоохранителей. Они содержат текст, который можно увидеть через блокчейн-обозреватель, и призывают пользователей пройти «верификацию» в соответствии с правилами противодействия отмыванию денег (AML).

В сообщении говорится, что кошельки якобы находятся «под расследованием», а в случае отказа предоставить данные пользователям грозит «полная блокировка активов».

В ведомстве призвали игнорировать такие сообщения:

«ФБР Нью-Йорка призывает пользователей блокчейна Tron проявлять осторожность, если они сталкиваются с токеном, который якобы происходит от ФБР».

Также в заявлении призвали «не предоставлять никакой идентификационной информации каким-либо сайтам, связанным с таким токеном».

По данным Tronscan, токен создали около восьми дней назад, и его уже получили 728 кошельков. Часть из них содержит более $1 млн в стейблкоине $USDT, что повышает потенциальные потери для инвесторов.

Манипуляции и «приманки» на рынке

В 2024 году аналитики Lookonchain обратили внимание на другой случай использования токенов, но для раскрытия дела. В частности, они подчеркнули:

«ФБР запустило токен под названием NexFundAI как “приманку” для выявления манипуляций на рынке».

Ончейн-анализ показал, что кошелек, который ранее заработал более $11 млн на манипуляциях с токеном SAITAMA, взаимодействовал с развертыванием этого актива.

Это подчеркивает, что токены могут использоваться не только для мошенничества, но и в более сложных операциях по мониторингу или разоблачению незаконной активности.

Напомним, что инцидент со скам-токеном происходит на фоне более широких рисков, связанных с использованием сети TRON в сомнительных операциях:

• по данным TRM Labs, подсанкционные структуры Ирана перевели более $1 млрд через криптобиржи, используя преимущественно $USDT в сети TRON;
• отчет Bitrace показал, что объем незаконных операций в стейблкоинах на блокчейнах TRON и Ethereum превысил $649 млрд в 2024 году;
• еще в мае 2025 года количество транзакций превысило 10 млрд, а ежедневный объем операций составляет более 8 млн.