ФБР выявило преступную сеть, использующую криптовалютные банкоматы и угрожающую поддельным именем правоохранительных органов

ФБР предупреждает о росте числа мошеннических схем, связанных с подделкой личности и платежами в криптовалюте, поскольку мошенники используют создание ощущения срочности и постоянно меняющиеся тактики, чтобы подтолкнуть жертв к принятию поспешных финансовых решений и нанести им всё больший материальный ущерб.

ФБР предупреждает о росте числа мошенничеств с использованием поддельных удостоверений сотрудников правоохранительных органов

Новое предупреждение от отделения ФБР в Луисвилле привлекает внимание к тому, как криптовалюта используется в растущей волне мошенничества с использованием поддельных личностей, направленного против жителей Кентукки. В предупреждении от 18 марта 2026 года подчеркивается, что мошенники, выдающие себя за сотрудников правоохранительных органов, все чаще направляют жертв к платежам с использованием цифровых активов, которые трудно отследить и вернуть.

Власти заявляют, что мошенники часто манипулируют системами определения номера звонящего, чтобы выглядеть как законные государственные органы, а затем оказывают давление на людей, заявляя о правонарушениях, таких как невыполнение судебных обязательств. Цель состоит в том, чтобы создать ощущение срочности и подтолкнуть жертв к быстрым платежам — часто через каналы криптовалюты. Официальные лица подчеркнули, что эти требования являются мошенническими. ФБР отметило:

«Обращаем ваше внимание, что ФБР и законные правоохранительные органы не звонят гражданам с требованием оплаты или угрозой ареста, а также не запрашивают и не принимают платежи через криптовалютные банкоматы».

Следователи отмечают, что криптовалюта стала предпочтительным способом оплаты в этих схемах, поскольку транзакции могут быть необратимыми, и жертвам сложнее вернуть средства после их завершения. Мошенники обычно дают указания жертвам вносить наличные в криптовалютные банкоматы или переводить средства на цифровые кошельки, находящиеся под контролем мошенников. В некоторых случаях преступники повышают свою достоверность, используя поддельные документы, частичные личные данные или сложные инструменты для имитации официальных сообщений.

Убытки растут по мере расширения масштабов мошенничества с платежами

Федеральные данные подчеркивают масштаб проблемы. Центр по приему жалоб на интернет-преступления (IC3) ФБР сообщил о почти 40 000 жалоб на выдачу себя за государственных служащих по всей стране в 2025 году, при этом убытки превысили 833 миллиона долларов. Значительная часть этих убытков связана со средствами, конвертированными в криптовалюту, что отражает растущую роль цифровых активов в мошеннической деятельности. Только в Кентукки сотни жалоб привели к финансовому ущербу в миллионы долларов.

Чиновники подчеркнули, что любой запрос о разрешении юридического вопроса с использованием криптовалюты следует рассматривать как явный сигнал тревоги. Подтверждая этот момент, ФБР добавило:

«Они также не должны отправлять деньги, подарочные карты, криптовалюту или другие активы лицам, с которыми они не встречались лично».

Жителям рекомендуется проявлять особую осторожность при получении запросов на оплату с использованием цифровых активов, особенно если они связаны со срочными или угрожающими требованиями. Любой, кто подозревает, что стал жертвой мошенничества, должен немедленно прекратить общение, воздержаться от отправки средств, связаться со своим финансовым учреждением, сообщить об инциденте в местные органы власти и подать жалобу через Центр по борьбе с интернет-преступностью.

Часто задаваемые вопросы 🧭

• Почему мошенничество с подделкой личности увеличивает финансовые риски?
  Мошенники используют срочность и доверие, чтобы быстро выманить деньги, часто с помощью необратимых способов оплаты.
• Как мошенники обычно запрашивают платежи?
  Они часто требуют криптовалюту, банковские переводы или предоплаченные карты, чтобы избежать отслеживания.
• На какие признаки следует обращать внимание инвесторам при попытках мошенничества?
  Неожиданные требования об оплате, сопровождаемые юридическими угрозами, являются серьезным сигналом тревоги.
• Насколько велики финансовые потери, связанные с этими мошенничествами?
  Сообщенные потери превысили 833 миллиона долларов по всей стране за один год.