bits.media
69‑летний пенсионер лишился 1,89 крора рупий, попавшись на фальшивую схему торговли криптовалютой с использованием ИИ. Как следует из показаний мужчины для полиции, он купился на рекламу криптосервиса в соцсетях. Спустя некоторое время на связь вышла женщина, представившаяся инвестиционным советником. Собеседница предложила пожилому человеку скачать мобильное приложение для криптотрейдинга и внести первоначальный депозит в размере 23 000 рупий.
Сначала инвестиции и вправду показывали небольшую прибыль — пенсионер даже смог вывести 276 рупий. Впечатлившись результатом, он продолжал вкладывать деньги, и спустя месяц приложение показало прибыль свыше 83 лакхов рупий. Когда мужчина попытался вывести около 74 лакхов рупий, платформа начала требовать комиссии — 8% за конвертацию, налог на прибыль, транзакционные сборы, «газовые сборы», «налог на криптовалюту», сбор за операции с ценными бумагами, сборы за своп и сборы за зарубежные транзакции. Хотя пенсионер оплатил все эти сборы, получить свои деньги он так и не смог. Спустя несколько дней платформа вообще перестала работать.
Второй пенсионер, 62‑летний мужчина, отправил мошенникам 1,72 крора рупий. Его добавили в чат WhatsApp, который выдавал себя за сообщество инвестиционных экспертов. Пожилого человека убедили, что он инвестирует через «институциональный торговый счет с повышенной доходностью» в том числе в криптовалюту. Фейковая онлайн‑панель показывала, что размер его счета вырос до 32,53 крора рупий. Когда мужчина попытался вывести средства, мошенники потребовали комиссию в размере 65 лакхов рупий. Даже после оплаты опция вывода осталась отключена, а консультанты перестали выходить на связь.
76‑летний пенсионер потерял 80 лакхов рупий — мошенники напугали его возможным арестом из-за операций с цифровыми активами. Злоумышленники названивали пожилому индийцу, выдавая себя за следователей и судей. Аферисты даже организовали видеозвонок, во время которого показали поддельные документы об аресте.
Ранее в другом индийском городе, Мангалуру, полиция арестовала двух человек, которые, по версии следствия, отмывали добытые мошенниками средства через $USDT. Всего злоумышленники успели перевести 85 крор рупий через банковские счета‑посредники, переправив украденные деньги операторам в Китае.
Полиция Дели раскрыла банду из четырех человек, также занимавшуюся фальшивыми сделками с $USDT. Подозреваемые выдавали себя за полицейских, чтобы запугать жертв, когда те совершали криптовалютные сделки, и заставить их передавать наличные.
Центральное бюро расследований Индии (CBI) задержало соучредителя компании Darwin Labs по подозрению в афере GainBitcoin на сумму 6 крор рупий.