incrypted.com
- Центральное бюро расследований Индии задержало сооснователя Darwin Labs Аюша Варшни по делу GainBitcoin.
- Следствие считает, что компания участвовала в создании инфраструктуры криптовалютной схемы Понци.
- Подозреваемого задержали в аэропорту Мумбаи при попытке покинуть страну.
Центральное бюро расследований Индии (CBI) задержало Аюша Варшни (Ayush Varshney) — сооснователя и технического директора Darwin Labs Private Limited — по делу о криптовалютном мошенничестве GainBitcoin на $800 млн.
CBI ARRESTS KEY PERSON IN MULTI-THOUSAND CRORE GAINBITCOIN CRYPTOCURRENCY SCAM pic.twitter.com/wapt91EWWj
— Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) March 11, 2026
Расследование касается предполагаемой финансовой пирамиды GainBitcoin, связанной с компанией Variabletech Pte. По версии следствия, инвесторов убеждали вкладывать средства в криптовалютную схему, обещая высокую прибыль. Привлеченные средства, вероятно, были присвоены организаторами.
Роль Darwin Labs и задержание подозреваемого
Расследование выявило, что компания Darwin Labs Private Limited и ее сооснователи — Аюш Варшни, Сахил Баглу и Никундж Джайн (основатель Vaomi AI) — участвовали в создании и внедрении криптотокена MCAP и соответствующего ERC-20 смартконтракта.
«Darwin Labs Private Limited сыграла ключевую роль в разработке всей технологической инфраструктуры мошеннической схемы, включая платформу для майнинг-пула Bitcoin — GBMiners.com, шлюз для биткоин-платежей, кошелек Coin Bank BitCoin и вебсайт для инвесторов GainBitcoin», — говорится в заявлении.
По информации CBI, Варшни скрывался от следствия. В связи с этим правоохранители выдали циркуляр о розыске.
9 марта 2026 года его задержали сотрудники иммиграционной службы в аэропорту Мумбаи при попытке покинуть Индию. После этого подозреваемого передали CBI, а 10 марта ведомство официально арестовало его в соответствии с действующим законодательством.
В заявлении CBI подчеркнули, что расследование продолжается. Правоохранители намерены установить все обстоятельства дела и привлечь виновных к ответственности.
Напомним, в феврале 2025 года власти Индии провели более 60 обысков по делу GainBitcoin.