incrypted.com
- Федеральные агенты арестовали криптоактивы на сумму более $61 млн.
- Следователи связывают средства с отмыванием доходов от криптомошенничества.
- В Министерстве юстиции США отметили Tether за содействие в переводе активов.
Офис прокурора США в Восточном округе Северной Каролины заявил, что федеральные агенты арестовали более 61 млн $USDT. По данным следствия, злоумышленники отмыли эти стейблкоины после кражи в рамках инвестиционного криптомошенничества.
Речь идет о схеме pig butchering — методе, когда злоумышленники входят в доверие к человеку, в частности под видом романтических отношений, а затем вовлекают его в инвестирование. Как указано в судебных документах, после установления контакта мошенники убеждали жертв, что владеют специальными техниками для получения значительной прибыли от торговли криптовалютами.
Далее жертв направляли на фейковые торговые платформы, которые, по словам следователей, напоминали легитимные сервисы как по названию, так и по дизайну. На этих сайтах отображали вымышленные портфели с высокой доходностью, чтобы подтолкнуть людей вкладывать больше. При попытке вывести деньги жертвам отказывали, а также требовали уплатить налог или комиссию якобы для разблокировки средств.
Следователи также описали механику сокрытия происхождения средств. По их словам, после поступления денег на криптокошелек, который контролировали мошенники, активы быстро отправляли через ряд других адресов, чтобы замаскировать характер, источник и контроль над украденными средствами.
Отдельно в Министерстве юстиции США отметили компанию Tether — эмитента стейблкоина $USDT — за помощь в переводе этих активов.
Напомним, ранее мы сообщали, что Tether помогла Турции заморозить более $500 млн в стейблкоинах.